证券代码：A股    600695      证券简称：A股 大江股份             编号：临2014-033

          B股    900919                B股 大江B股



                 上海大江食品集团股份有限公司
         第七届董事会 2014 年度第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014
年 9 月 16 日召开 2014 年度第二次临时会议，会议以通讯方式召开。本次会议通
知于 2014 年 9 月 9 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过截至 2014 年 6 月 30 日《前次募集资金使用情况报告》的议案，
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃
权，0 票反对。
    2、审议通过修订公司《募集资金管理制度》的议案，修订后的制度内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                                上海大江食品集团股份有限公司
                                                              2014 年 9 月 18 日




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