证券代码：A股   600695       证券简称：A股 大江股份             编号：临2014-036

          B股   900919                 B股 大江B股



                 上海大江食品集团股份有限公司
         第七届董事会 2014 年度第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014
年 10 月 29 日召开 2014 年度第三次临时会议，会议以通讯方式召开。本次会议通
知于 2014 年 10 月 22 日以书面、电子邮件及电话方式发出。公司董事会现有 9 名
成员，亲自出席本次会议的董事有 8 名，董事俞乃雯委托董事龙炼出席并表决。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下
决议：
    1、审议通过《2014 年第三季度报告正文及全文》。内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。内容详见在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登的《上海大江食品集团股份有限公司董事会关于会计政策变
更事项的专项说明》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                                上海大江食品集团股份有限公司
                                                             2014 年 10 月 31 日




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