证券代码：A股   600695       证券简称：A股 大江股份             编号：临2014-041

          B股   900919                 B股 大江B股



                   上海大江食品集团股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    为进一步优化公司治理结构，规范公司经营运作，根据《上市公司章程指引
（2014 年修订）》等相关规定及公司战略发展的要求，公司拟修订《上海大江食品
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款，具体修订内容
如下：
     1、修订《公司章程》第四条

    原文为：“公司注册名称：上海大江食品集团股份有限公司。
  英文名称：Shanghai Dajiang Food Group Co., Ltd.”
  现修改为：“公司注册名称：上海绿庭投资控股集团股份有限公司。
  英文名称：Shanghai Greencourt Investment Group Co., Ltd.”
     2、修订《公司章程》第十三条
    原文为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：食用农产品（生猪产品
批发、牛羊肉品批发）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食品（含熟
食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂、包装材料、建筑材料、五金材料、钢材、电梯、
空调的批发和进出口、网上零售；家禽、家畜、水产品、饲料及相关制品生产，
销售自产产品（限分支机构经营）；苗木花卉生产与苗圃基地的建设和经营；自有
房屋的出租；一般商品配运与仓储服务；餐饮业（限分支机构经营）；商务信息咨
询；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。（不涉及国营贸易
管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政
许可的凭许可证经营。）”
    现修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：实业投资；股权投资；
资产管理；投资管理；股权投资管理；财务顾问；投资咨询；商务咨询；企业管
理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、
空调、食用农产品（生猪产品批发、牛羊肉品批发）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、

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酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂、包装材料的批发和进
出口、网上零售；自有房屋的出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。”
    本条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。
     3、修订《公司章程》第四十四条
    原文为“本公司召开股东大会的地点为上海市。股东大会将设置会场,以现场
会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”
    现修改为“本公司召开股东大会的地点为上海市。股东大会将设置会场,以现
场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，
采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的,视为出席。”
    4、 修订《公司章程》第七十八条

    原文为“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集投
票权应采取无偿的方式进行，向被征集人充分披露信息，并按有关实施办法办理。”
    现修改为“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。”
    5、 修订《公司章程》第八十条
    原文为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包
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括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。”
    现修改为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。”

    本议案已经公司第七届董事会 2014 年度第四次临时会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
    特此公告。


                                            上海大江食品集团股份有限公司
                                                          2014 年 12 月 6 日




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