证券代码：A股    600695      证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2015-014

           B股   900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                 第七届董事会第七次全体会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次全
体会议于 2015 年 4 月 24 日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于 2015
年 4 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。会议由董事兼常务副
总裁龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下
决议：
    1、审议通过《2014 年度总裁工作报告》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0
票反对。
    2、审议通过《2014 年度财务决算报告》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0
票反对。
    3、审议通过《2014 年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，本公司（母公司）2014 年度税后净利润为-3,434,166.96 元，期末可
供分配的利润为-642,532,382.97 元。因此，本公司 2014 年度不进行利润分配或
资本公积金转增股本。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，
0 票反对。
    5、审议通过《2014 年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、审议通过《2014 年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8、审议通过《关于 2014 年度审计机构审计费用和聘用 2015 年度审计机构的
议案》，拟定 2014 年度财务报告审计费用为 90 万元，内部控制报告审计费用为 20
万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为 2.37 万元，公司
予以实报实销。因此公司需支付给事务所的费用为 112.37 万元。拟同意依据市场
公允价格继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度财务报
告和内部控制报告的审计机构。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，拟同
意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币 6 亿元额度的前提
下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自 2014
年年度股东大会召开之日后至 2015 年年度股东大会召开之日止。表决结果：9 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
       10、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，拟同意公司及其
控股子公司贷款总额不超过 6 亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次
贷款的授权期限为 2014 年年度股东大会召开之日后至 2015 年年度股东大会召开
之日止。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       11、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。
       截至 2014 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币
6,955.90 万元，均为公司对全资子公司大江食品（香港）有限公司提供的担保。
公司及控股子公司无其它对外担保事项，公司及其控股子公司的对外担保事项属
于股东会授权范围内。担保的具体情况如下：

序号              担保单位                 被担保方              担保金额             担保期限

       上海绿庭投资控股集团股份 大江食品（香港）有限 美元 388 万元（折合人民币     2014/10/16-201
 1
       有限公司                     公司              2374.20 万元）               5/10/15
       上海绿庭投资控股集团股份 大江食品（香港）有限 美元 542 万元（折合人民币     2014/8/14-2015
 2
       有限公司                     公司              3316.50 万元）               /8/13
       上海绿庭投资控股集团股份 大江食品（香港）有限 港币 1603.70 万元（折合人民币 2013/11/21-201
 3
       有限公司                     公司              1265.20 万元）               5/11/20

                             合计                     人民币 6,955.90 万元

       为保证公司及控股子公司生产经营活动的顺利进行，拟同意公司及其控股子
公司对外担保总额为人民币 4 亿元额度的前提下，公司继续为公司控股子公司续
借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自 2014 年年度股东大会召开
之日后至 2015 年年度股东大会召开之日止。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票
反对。
       12、审议通过《关于对子公司固定资产计提特别坏账准备的议案》，同意对子
公司合肥大江食品有限公司截至 2014 年 12 月 31 日的固定资产按账面余额的 80%
计提减值准备，本次计提合计产生资产减值损失 1,095.04 万元。表决结果：9 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
    13、审议通过《2014 年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    14、审议通过《2015 年第一季度报告全文及正文》，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    15、审议通过《2015 年度经营目标》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票
反对。

    16、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。表决结果：9 票同意，0 票
弃权，0 票反对。
    以上议案中，议案 2～5，8～11, 13 等 9 项议案尚需提交股东大会审议，有
关股东大会召开事宜将另行公告。
    特此公告。


                                         上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                         2015 年 4 月 28 日