证券代码：600695/900919     证券简称：绿庭投资/绿庭 B 股   公告编号：2015-018


              上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于召开第二十三次股东大会（2014 年年会）的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2015年6月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
第二十三次股东大会（2014 年年会）
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2015 年 6 月 19 日       14 点 00 分
    召开地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 19 日
                          至 2015 年 6 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
无。
二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                               A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
1       《2014 年度董事会工作报告》                √                  √
2       《2014 年度监事会工作报告》                √                  √
3       《2014 年度财务决算报告》                  √                  √
4       《2014 年度利润分配预案》                  √                  √
5       《2014 年度独立董事工作报告》              √                  √
6       《关于 2014 年度审计机构审计费用           √                  √
        和聘用 2015 年度审计机构的议案》
7       《关于公司及其控股子公司资产抵             √                  √
        押及质押事项的议案》
8       《关于公司及其控股子公司贷款事             √                  √
        项的议案》
9       《关于公司及其控股子公司对外担             √                  √
        保事项的议案》
10      《2014 年年度报告》                        √                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体：
        议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第七届董事会第七次全体会
   议审议通过，议案 2 已经公司第七届监事会第七次全体会议审议通过，具体
   详细见 2015 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
   及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易
   所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      股东大会投票注意事项
   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (五)      同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、      会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码   股票简称    股权登记日      最后交易日
         Ａ股             600695    绿庭投资     2015/6/9           －
         Ｂ股             900919    绿庭 B 股   2015/6/12        2015/6/9


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       1、登记方法：
    （1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议
的，应同时持授权委托书（附件 1）和代理人身份证办理登记。
    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（附件 1）、
出席人身份证办理登记。
    （3）不能前来办理登记的股东可于 2015 年 6 月 16 日 16:00 时之前以信函
（到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所
列的证明材料复印件及联系方法。
    2、登记时间：2015 年 6 月 16 日 9:00--- 16:00，逾期不予受理。
    3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
    4、联系电话：（021）52383305 传 真：（021）52383315
六、   其他事项
    本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自
理。
    特此公告。



                                 上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会
                                                          2015 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
上海绿庭投资控股集团股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 19
日召开的贵公司 2014，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                           同意   反对      弃权
1      《2014 年度董事会工作报告》
2      《2014 年度监事会工作报告》
3      《2014 年度财务决算报告》
4      《2014 年度利润分配预案》
5      《2014 年度独立董事工作报告》
6      《关于 2014 年度审计机构审计费用和聘用
       2015 年度审计机构的议案》
7      《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押
       事项的议案》
8      《关于公司及其控股子公司贷款事项的议
       案》
9      《关于公司及其控股子公司对外担保事项的
       议案》
10     《2014 年年度报告》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。