证券代码：A股 600695         证券简称：A股 绿庭投资             编号：临2015-032

          B股 900919                   B股 绿庭B股



               上海绿庭投资控股集团股份有限公司
         第八届董事会 2015 年度第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2015 年
度第二次临时会议于 2015 年 7 月 22 日在公司总部召开，本次董事会会议的会议
通知于 2015 年 7 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。公司董事会现有 9 名成员，亲自出席本次会议的董事有 6
名，董事李冬青和毛德良均委托独立董事王天东出席并表决，独立董事鲍勇剑委
托独立董事陈喆出席并表决。会议由董事长俞乃奋主持，监事会成员、其他高级
管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》，内容详见与
本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2015 年度第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-033））。表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于设立同舟基金并和公司共同投资的议案》，内容详见与本
公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于设立同舟基金并和公
司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2015-034））。本议案为关联议案，
兼任高级管理人员的关联董事李冬青、龙炼、项阳回避表决。表决结果：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司的美国子公司发起并参与投资美国基金的议案》，内
容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司的美
国子公司发起并参与投资美国基金暨对外投资的公告》 公告编号：临 2015-035））。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于发起和投资绿庭天启泽瑞股权投资基金（有限合伙）的议
案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于发
起和投资绿庭天启泽瑞股权投资基金（有限合伙）暨对外投资的公告》（公告编号：
                                                                               1
临 2015-036）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司与关联方绿庭置业有限公司签订战略合作框架协议的
议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于
公司与关联方绿庭置业有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易公告》（公告编
号：临 2015-037）。本议案为关联议案，大股东关联董事俞乃奋、龙炼、项阳、顾
勇回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                             2015 年 7 月 23 日




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