证券代码：600695 900919    证券简称：绿庭投资 绿庭 B 股    公告编号：2015-038

                  上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于 2015 年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大
                             会补充通知的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年度第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 8 月 7 日
3. 股权登记日
       股份类别        股票代码    股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股           600695     绿庭投资       2015/7/28            －
         Ｂ股           900919     绿庭 B 股      2015/7/31        2015/7/28


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：绿庭（香港）有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2015 年 7 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.65%股份的股东绿庭（香港）有限公司，在 2015 年 7 月 27 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    提案 1：在议案《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》
项下增加 8 项子议案
    1）回购股份的价格区间：参照目前国内证券市场股权投资和资产管理业务
可比上市公司的平均市盈率、市净率水平，结合 A 股市场与 B 股市场的估值差异，
确定公司本次回购境内上市外资股（B 股）股份价格为不高于 0.75 美元/股，折
合人民币 4.67 元/股（按照 2015 年 7 月 10 日 1 美元兑 6.22 元人民币的汇率换
算），相当于截至 2015 年 7 月 10 日公司 B 股收盘价 0.50 美元/股的 150%，以及
公司 B 股停牌前 20 个交易日成交均价 0.76 美元/股的 98.68%。公司在回购股份
期限内如发生送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回
购股份价格上限。
    2）回购股份的种类、数量、比例
    回购股份的种类：公司境内上市外资股（B 股）股份；回购股份的数量：公
司将在回购股份价格不高于 0.75 美元/股的条件下，在不超过 1.6 亿股范围内择
机回购。公司在回购股份期限内如发生送股、转增股本，自股价除权除息之日起，
相应调整回购股份数量上限；回购股份占总股本的比例：回购期满时以实际回购
的股份数量占目前公司总股本、B 股股份总数的比例为准，预计不超过公司目前
总股本的 22.43%和 B 股股份总数的 46.15%。
    3）用于回购的资金总额及资金来源
    用于回购的资金总额：本次回购价格不超过 0.75 美元/股、回购数量不超过
1.6 亿股，回购的资金总额不超过 5 亿元人民币；用于回购资金来源为公司自有
或自筹资金。
    4）回购股份的期限
    回购期限自股东大会通过本次回购股份的决议之日起 6 个月内。如果在此期
限内回购股份总数达到最大限额 1.6 亿股或者达到回购金额上限 5 亿元人民币，
则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会
授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。
    5）回购方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分境内
上市外资股（B 股）股份。
    6）回购股份的股东权利丧失时间：回购股份自过户至公司回购专用账户之
日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、
股东大会表决权等相关权利。
    7）回购股份的处置：回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。
    8）决议的有效期：自股东大会通过本次回购 B 股股份的决议之日起 12 个
月。
    提案 2：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资
股（B 股）股份相关事宜的议案
    为合法、高效地完成本次回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的工作，
依照相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大
会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的相关事宜，
包括但不限于：
    1）在法律、法规和规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部
门的要求，并结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；
    2）如回购实施前国家对 B 股回购有新的规定、证券监管部门有新的要求以
及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场
情况对回购方案进行调整；
    3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次 B 股回购过程中发生
的一切协议、合同和文件，并向相关审批部门报批；
    4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格、数量，具体实施回购方案；
    5）对回购的股份进行注销；
    6）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构等与股本相关的条款进行相应修订，并办理商委等审批部门报批，工商登
记、备案等事宜；
    7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；
    8）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
    9）本授权有效期为自股东大会批准本次回购 B 股股份的决议之日起 12 个
月。



三、   除了上述增加临时提案外，于 2015 年 7 月 23 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 8 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 7 日
                     至 2015 年 8 月 7 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                   议案名称
                                                 A 股股东         B 股股东

非累积投票议案
1.00    逐项审议《关于回购公司部分境内上            √                  √
        市外资股（B 股）股份的议案》
1.01    回购股份的价格区间                          √                  √
1.02    回购股份的种类、数量、比例                  √                  √
1.03    用于回购的资金总额及资金来源                √                  √
1.04    回购股份的期限                              √                  √
1.05    回购方式                                    √                  √
1.06    回购股份的股东权利丧失时间                  √                  √
1.07    回购股份的处置                              √                  √
1.08    决议的有效期                                √                  √
2       审议《关于提请股东大会授权董事会            √                  √
        具体办理回购公司部分境内上市外资
        股（B 股）股份相关事宜的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会 2015 年度第一次临时会议审议通过，具体详
    细见 2015 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及
    上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所
    (www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案（包
    括全部子议案）、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上
    市外资股（B 股）股份相关事宜的议案


3、对中小投资者单独计票的议案：关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）
    股份的议案（包括全部子议案）、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购
    公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会
                                                        2015 年 7 月 28 日




     报备文件
      股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件
      授权委托书



                         授权委托书
上海绿庭投资控股集团股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 8 月 7
日召开的贵公司 2015 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号       非累积投票议案名称                 同意       反对        弃权

1.00       关于回购公司部分境内上市外资股
           （B 股）股份的议案

    1.01     回购股份的价格区间

    1.02     回购股份的种类、数量、比例

    1.03     用于回购的资金总额及资金来源

    1.04     回购股份的期限

    1.05     回购方式

    1.06     回购股份的股东权利丧失时间

    1.07     回购股份的处置

    1.08     决议的有效期

2          关于提请股东大会授权董事会具体
           办理回购公司部分境内上市外资股
           （B 股）股份相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：       年     月   日


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
       个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
       权按自己的意愿进行表决。