证券代码：600695/900919       证券简称：绿庭投资/绿庭 B 股     公告编号：2015-054


            上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于 2015 年度第二次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年度第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2015 年 12 月 4 日
3、 股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股             600695    绿庭投资      2015/11/24            －
         Ｂ股             900919    绿庭 B 股     2015/11/27       2015/11/24


二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号               议案名称
1                  关于授权转让上海大江厚超实业有限公司 85%股权的议案


2、 取消议案原因
    由于上海大江厚超实业有限公司尚未完成资产评估工作，提交股东大会审议
尚不成熟，公司将尽快完成资产评估工作后提交股东大会审批。
三、     除了上述取消议案外，于 2015 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2015 年 12 月 4 日 14 点 30 分
      召开地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 4 日
                         至 2015 年 12 月 4 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
    序号              议案名称
                                                 A 股股东           B 股股东
非累积投票议案
1          关于公司及控股子公司发起并投资            √                  √
           绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹
           层基金暨对外投资的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     议案已经公司第八届董事会 2015 年度第四次临时会议审议通过，具体详见
     2015 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海
     证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所
     (www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会
                     2015 年 11 月 18 日