证券代码：A股   600695      证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2016-017

         B股    900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                第八届董事会第四次全体会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次全
体会议于 2016 年 8 月 26 日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于 2016
年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。会议由董事长俞乃奋
主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司拟与大股东共同发起设立新兴金融产业投资基金暨关
联交易的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于
公司拟与大股东共同发起设立新兴金融产业投资基金暨关联交易的公告》（临
2016-018）。本议案为关联议案，关联董事俞乃奋、龙炼、项阳和顾勇回避表决。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《2016 年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                           上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                             2016 年 8 月 30 日