证券代码：A股    600695     证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2017-010

           B股   900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                 第八届董事会第五次全体会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次全
体会议于 2017 年 4 月 26 日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于 2017
年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。会议由董事长俞乃奋
主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
    1. 审议通过《2016 年度总裁工作报告》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0
票反对。
    2. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决
结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3. 审议通过《2016 年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，
0 票反对。
    4. 审议通过《2016 年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5. 审议通过《2016 年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结
果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6. 审议通过《2016 年度利润分配预案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，本公司（母公司）2016 年度税后净利润为-12,899,223.07 元，累计期
末可供分配的利润为-702,988,487.76 元。因此，本公司拟定 2016 年度不分配股
利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。表决结果：
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7. 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       8. 审议通过《关于 2016 年度审计机构审计费用和聘用 2017 年度审计机构的
议案》，拟定 2016 年度财务报告审计费用为 90 万元，内部控制报告审计费用为 20
万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为 8.68 万元，公司
予以实报实销。因此，公司需支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2016
年度费用为 118.68 万元；董事会同意公司依据市场公允价格继续聘用瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度财务报告和内部控制报告的审计机构。
本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       9. 审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，董事
会同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币 6 亿元额度的
前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为
自 2016 年年度股东大会召开之日后至 2017 年年度股东大会召开之日止。本议案
提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       10.审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，董事会同意公司
及其控股子公司贷款总额不超过 6 亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。
本次贷款的授权期限为 2016 年年度股东大会召开之日后至 2017 年年度股东大会
召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反
对。
       11.审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。
       公司 2015 年年度股东大会同意公司及其控股子公司自 2015 年年度股东大会
召开之日后至 2016 年年度股东大会召开之日止的对外担保额度为人民币 4 亿元。
       截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币
5,202.75 万元，为公司对控股子公司提供的担保，控股子公司无对外担保事项。
公司及其控股子公司对外担保事项属于股东会授权范围内。对外担保的具体情况
如下：

序号              担保单位                 被担保方             担保金额            担保期限

       上海绿庭投资控股集团股份 大江食品（香港）有限 美元 542 万元（折合人民币   2016/7/12-2017
 1
       有限公司                     公司              3,759.85 万元）            /6/28
       上海绿庭投资控股集团股份 大江食品（香港）有限 美元 208 万元（折合人民币   2016/7/15-2017
 2
       有限公司                     公司              1,442.90 万元）            /7/5

                             合计                     人民币 5,202.75 万元

       为保证公司及控股子公司生产经营活动的顺利进行，董事会同意公司及其控
股子公司对外担保总额为人民币 4 亿元额度的前提下，公司继续为控股子公司续
借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自 2016 年年度股东大会召开
之日后至 2017 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    12.审议通过《关于对应收款项计提特别坏账准备的议案》，内容详见同日披
露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对应收款项计提特别坏账准备的
公告》（临 2017-011）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    13.审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，董事会同意授权经
营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置不超
过 4,000 万股申万宏源股票（若在授权期间申万宏源发生除权事项的，则处置数
量进行相应调整），授权期限为股东大会通过日至授权股票数量处置完毕。本议案
提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    14.审议通过《关于授权购买理财产品的议案》，董事会同意授权公司经营班
子在最高不超过人民币 1.8 亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、
合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、
流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动
使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本议案提交股东大会审议。表决结
果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    15.审议通过《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》，内容详见同
日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于修改公司经营宗旨暨修订公
司章程的公告》（临 2017-012）。本议案提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
    16.审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，
0 票反对。
    17.审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    18.审议通过《2017 年度经营目标》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反
对。
    19.审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，内容详见同日披露的
《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》临
2017-013）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。


             上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                             2017 年 4 月 28 日