证券代码：600695/900919 证券简称：绿庭投资/绿庭 B 股 公告编号：2017-018
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东世纪大道 88 号上海金茂君悦大酒店 2
楼嘉宾厅Ⅰ
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,663,536
其中：A 股股东持有股份总数 148,538,934
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,124,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.4207
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.8877
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
3.5330
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长俞乃奋主持，符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈喆因工作未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宏兵因工作未出席；
3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
2、 议案名称：《2016 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
3、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
4、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
5、 议案名称：《2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,067,602 99.7731 1,000 0.0040 56,000 0.2229
普通股合计： 173,588,776 99.9570 18,660 0.0107 56,100 0.0323
6、 议案名称：《关于 2016 年度审计机构审计费用和聘用 2017 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
7、 议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 23,831,354 94.8527 1,293,248 5.1473 0 0.0000
普通股合计： 172,352,528 99.2451 1,310,908 0.7548 100 0.0001
8、 议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 23,283,702 92.6729 1,613,800 6.4232 227,100 0.9039
普通股合计： 171,804,876 98.9297 1,631,460 0.9394 227,200 0.1309
9、 议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 9,260,352 36.8577 15,559,650 61.9299 304,600 1.2124
普通股合 157,781,526 90.8547 15,577,310 8.9698 304,700 0.1755
计：
10、 议案名称：《关于授权处置可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 24,819,002 98.7837 305,600 1.2163 0 0.0000
普通股合计： 173,340,176 99.8138 323,260 0.1861 100 0.0001
11、 议案名称：《关于授权购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 17,919,153 71.3211 7,205,449 28.6789 0 0.0000
普通股合计： 166,440,327 95.8407 7,223,109 4.1592 100 0.0001
12、 议案名称：《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
13、 议案名称：《2016 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,521,174 99.9880 17,660 0.0119 100 0.0001
B股 25,123,602 99.9960 1,000 0.0040 0 0.0000
普通股合计： 173,644,776 99.9892 18,660 0.0107 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5.0 《 2016 年 度 利 25,067,702 99.7027 18,660 0.0742 56,100 0.2231
润分配预案》
6.0 《关于 2016 年 25,123,702 99.9254 18,660 0.0742 100 0.0004
度审计机构审
计费用和聘用
2017 年 度 审 计
机构的议案》
9.0 《 关 于 公 司 及 9,260,452 36.8319 15,577,310 61.9562 304,700 1.2119
其控股子公司
对外担保事项
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案中，《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》、
《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》及《关于修改公司经营宗旨暨
修订公司章程的议案》为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三
分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表
决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市诚至信律师事务所
律师：许永林、李辉
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案
人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2017 年 5 月 27 日