证券代码：A股   600695      证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2018-006

         B股    900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
         第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2018 年
第一次临时会议于 2018 年 1 月 25 日在公司总部召开，本次会议以现场方式召开。
本次会议的通知于 2018 年 1 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会
现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：
    审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意申请公司股票自
2018 年 1 月 27 日起继续停牌一个月至 2018 年 2 月 26 日。本次重大资产重组由于
可能涉及与控股股东关联交易，故控股股东关联董事俞乃奋、龙炼、项阳、顾勇
回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                             2018 年 1 月 27 日