上海绿庭投资股控股集团有限公司

    独立董事关于董事会换届选举和董监事津贴的独立意见


    根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海绿庭投资股控股集团有限公
司（下称：公司）的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》和《关于董事
和监事津贴的议案》进行了审议，我们的意见如下：
    1、通过对龙炼先生、林鹏程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、
顾勇先生、夏旸先生、鲍勇剑先生及刘昭衡先生等九名董事候选人简历的阅读及
其他方面的调查，我们认为上述九名董事候选人的任职资格和条件符合国家有关
法律法规和《公司章程》的规定，均具备担任公司董事的任职资格和条件。夏旸
先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生作为独立董事候选人，其中：鲍勇剑先生已取得
独立董事任职资格。夏旸先生和刘昭衡先生虽然尚未取得独立董事资格证书，但
其二人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。
    2、本次拟定的第九届董事会董监事津贴是依据公司所处行业，结合公司实
际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的
规定。
    3、综上，我们同意将上述二项议案提交公司股东大会审议。


                                      独立董事：王天东    陈喆   鲍勇剑
                                                      2018 年 2 月 27 日