绿庭投资：关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2018-02-27
证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资绿庭 B 股 公告编号：2018-018
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600695 绿庭投资 2018/2/26 －
Ｂ股 900919 绿庭 B 股 2018/3/1 2018/2/26
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：绿庭（香港）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 2 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.70%股份的股东绿庭（香港）有限公司，在 2018 年 2 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
议案 1：《关于董事会换届选举的议案》
提名龙炼先生、林鹏程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、顾勇先
生、夏旸先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生等九人担任公司第九届董事会董事候选
人，其中：夏旸先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生等三人为独立董事候选人。
议案 2：《关于监事会换届选举的议案》
提名贺小勇先生、杨蕾女士等二人担任公司第九届监事会监事候选人。
本次董事、监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的
独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。董事、监事
候选人简历及持有公司股票情况见附件 1 和附件 2。
议案 3：《关于董事和监事津贴的议案》
第九届董监事津贴标准拟定如下：
1、独立董事：每人人民币 12 万/年（税前）；
2、外部非独立董事：每人人民币 6 万/年（税前）；
3、外部监事：每人人民币 6 万/年（税前）；
4、内部董监事和职工监事按其在上市公司担任的其他职务领取薪酬，不领
取津贴。
本议案所称“外部非独立董事、外部监事”是指：除担任上市公司董事或监
事职务外不在上市公司担任其他职务的董事或监事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 2 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 3 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼雁荡厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 7 日
至 2018 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》 √ √
2.00 《关于董事会换届选举的议案》 √ √
2.01 龙炼 √ √
2.02 林鹏程 √ √
2.03 盛旭春 √ √
2.04 毛德良 √ √
2.05 林斌 √ √
2.06 顾勇 √ √
2.07 夏旸 √ √
2.08 鲍勇剑 √ √
2.09 刘昭衡 √ √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 √ √
3.01 贺小勇 √ √
3.02 杨蕾 √ √
4 《关于董事和监事津贴的议案》 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 披露时间为 2018 年 2 月 14 日，议案 2-4 披露时间为 2018 年 2 月 27
日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易
所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会
2018 年 2 月 27 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：董事候选人简历
龙炼，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企
业管理硕士研究生学历。现任本公司董事兼总裁，复旦大学证券研究所特聘研究
员。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总
经理，香港星晨旅游集团董事等。
龙炼先生自 2017 年 8 月 3 日之前在本公司的第一大股东及实际控制人的关
联企业曾担任董事高管等职。自 2017 年 8 月 3 日后龙炼先生已辞去在第一大股
东及实际控制人的关联企业的一切职务，目前其与第一大股东及实际控制人存在
关联关系。龙炼先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林鹏程，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国
哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师 CFA。现任本公司总裁助理。曾任上海
联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资
业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理等。
林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持
有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
盛旭春，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
现任本公司总裁助理，投资部总经理，兼任。曾任上海浦东建筑设计研究院设计、
项目负责人，上海绿庭集团有限公司设计部总经理、投资部总经理、产品部总经
理、松江区域总经理、河南区域总经理，开封绿庭房地产开发有限公司经理等。
盛旭春先生于 2018 年 2 月 24 日辞去了开封绿庭房地产开发有限公司经理职
务。自 2018 年 2 月 24 日起盛旭春先生在本公司的第一大股东及实际控制人的关
联企业未担任任何职务，目前其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。盛旭
春先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
毛德良，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复
旦大学，硕士学位。现任本公司董事，上海工艺美术职业学院 WPP 学院副院长。
曾任上海神行策划有限公司董事长，上海广播电视报业经营公司市场总监，复旦
大学上海视觉艺术学院广播电视编导学科负责人等。
毛德良先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持
有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
林斌，男，1962 年 11 月出生，加拿大国籍，多伦多大学建筑学学士，加拿
大皇家建筑师协会会员，不列颠哥伦比亚建筑协会会员。现任莱德奥林国际设计
公司合伙人。曾任 B+H 建筑设计事务所多伦多/上海合伙人等。林斌先生在概念
设计、设计深化和合同管理方面有着 30 余年的丰富经验，其中在中国的项目经
验长达十四年之久。作为资深项目总监，林斌先生将其对市场的卓越洞察力运用
在中加两国各类大型综合体项目中，项目类型横跨商业、教育、酒店和住宅。
林斌先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有
或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
顾勇，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
交通大学管理学院，大学学历。现任本公司董事，上海绿庭科创生态科技有限公
司董事，上海绿庭集团有限公司董事兼总裁助理。曾任上海四季生态科技有限公
司常务副总经理，上海四季生态科技有限公司董事长，上海绿洲企业发展有限公
司董事长等。
顾勇先生在本公司实际控制人关联企业任董事等职位，目前其与第一大股东
及实际控制人存在关联关系。顾勇先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏旸，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计
算机本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA 研究生学历。现任上海欣元投资管理咨
询有限公司创始合伙人。曾任联想投资董事总经理、合伙人，资和信电子支付有
限公司副总裁兼华东区总裁，三胞集团执行副总裁，上海创业接力集团副总裁等。
夏旸先生长期从事于企业管理，风险投资，商业模式研究等领域，在该领域具有
丰富的专业能力和经验。
夏旸先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲍勇剑，男，1966 年 5 月出生，加拿大国籍，本科毕业于复旦大学国际政
治系，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。现任本公司独立董事，万
华化学集团股份有限公司独立董事，加拿大莱桥大学（University of Lethbridge）
管理学院副教授（终身职)，复旦大学管理学院 EMBA 项目特聘教授，曾任美国南
加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公
司担任教育和企业策略咨询顾问，天平汽车保险的独立董事，南京大学国际商学
院客座教授等。鲍勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所
著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括企业竞争战
略，变革管理、产业创新、危机管理等。
鲍勇剑先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘昭衡，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学
财务管理硕士研究生学历，中国注册会计师。现任新华联矿业有限公司总裁。曾
任光大证券有限责任公司投行项目经理，上海瑞兆实业有限责任公司副总经理，
西部矿业股份有限公司（601168）总裁，盛达集团副总经理等。刘昭衡先生长期
从事企业管理等工作，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，对企业财
务和投资管理等具有专业的知识和丰富的管理经验。
刘昭衡先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：监事候选人简历
贺小勇，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济
法博士。2012 年至今贺小勇先生一直担任华东政法大学国际法学院教授，图书
馆馆长。
贺小勇先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨蕾，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
2009 年至今杨蕾女士一直担任公司总裁办公室主任。
杨蕾女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公
司 A 股股票 100 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 3：授权委托书
授权委托书
上海绿庭投资控股集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于董事会换届选举的议案》
2.01 龙炼
2.02 林鹏程
2.03 盛旭春
2.04 毛德良
2.05 林斌
2.06 顾勇
2.07 夏旸
2.08 鲍勇剑
2.09 刘昭衡
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 贺小勇
3.02 杨蕾
4 《关于董事和监事津贴的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
