上海大江(集团)股份有限公司
                       第二届董事会第十二次全体会议决议公告
                  暨关于召开第八次股东大会(1999年年会)的公告

      上海大江（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次全体会议于2000年4月18日在公司总部召开，应出席董事12名，实际出席董事11名，全体监事列席了会议。会议形成了如下决议：
    一、审议通过《1999年度董事会工作报告》。
    二、审议通过《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》。
    三、审议通过《1999年度利润分配预案》。    
    1999年度税后净利润为6903865.52元；加年初未分配利润-91437462.03元，可供分配的利润为-84533596.51元；提取法定盈余公积1487563.92元，提取法定公益金263786.67元，提取职工奖励福利基金（中外合资子公司）574211.67元，可供股东分配的利润为-86859158.77元，结转下一年度。
    因公司累积未分配利润为亏损，所以1999年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
    四、审议通过《上海大江（集团）股份有限公司1999年年度报告》（网上披露），决定于2000年4月20日在国际互联网上披露。
    五、审议通过《上海大江（集团）股份有限公司1999年年度报告摘要》（报刊披露），决定于2000年4月20日在境内外同时披露。
    六、审议通过《关于第二届董事会进行换届选举的议案》。
    推荐Mr.Thanakorn Seriburi（李绍祝先生）、李关生先生、Mr.Thaweep Lertdamrongchai（郑学仁先生）、华国新先生、车伟根先生、洪萍女士、刘宏达先生、Mr.Teo Han Eng（张汉荣先生）、Mr.Boonrit Sriobchoey（杨志辉先生）、顾德明先生、Mr.Somphoop Petaibanlue（洪钧涛先生）、Mr.Kaviyuth Yaovapongaree（姚民辉先生）为第三届董事会董事候选人。
    七、决定召开公司第八股东大会（1999年年会）
    （一）会议的日期、地点和会议期限
    会议日期：2000年6月20日（星期二）下午二时正。
    会议地点：上海大江（集团）股份有限公司总部
              上海市松江区谷阳南路26号
    会议期限：2000年6月20日（星期二）下午半天。
    （二）提请第八次股东大会（1999年年会）审计通过的事项
    1、《1999年度董事会工作报告》；
    2、《1999年度监事会工作报告》；
    3、《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》；
    4、《1999年度利润分配预案》；
    5、《关于第二届董事会、监事会进行换届选举的议案》；
    6、选举公司第三届董事会董事。
    7、选举公司第三届监事会监事。
    8、其他需要提请股东大会审议通过的事项。
    （三）出席会议对象
    1、2000年5月29日（星期一）在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体Ａ股股东；1999年6月1日（星期四）在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东（Ｂ股股东的最后交易日为2000年5月29日）。
    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    3、公司第二届董事会董事、第二届监事会监事等高级管理人员及第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人。
    （四）出席股东大会股东的股权登记日
    Ａ股股东的股权登记日：2000年5月29日（星期一）
    Ｂ股股东的股权登记日：2000年6月1日（星期四）
    （五）股东登记办法
    凡出席股东大会的股东或股东代理人，凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书（法人股股东另持法人单位介绍信），于2000年6月9日（星期五）上午9:00至12:00及下午1:00至4:00，前往本公司总部办理登记手续。股东也可采取通讯登记的方式，在2000年6月9日16:00（含6月9日，以本公司所在地的邮戳为准），将上述内容通过邮寄或传真方式送达本公司行政部。
    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部
          上海市松江区谷阳南路26号    邮编：201600 
    电话：(021)57817571               传真：(021)57820072
    （六）会议表决方式：书面表决。
    （七）会务常设联系人：顾伟文先生
    地址：上海大江（集团）股份有限公司行政部
          上海市松江区谷阳南路26号    邮编：201600 
    电话：(021)57817571               传真：(021)57820072
    （八）其他事项
    参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理，交通详见其后的会议通知。
    （九）本次会议将由上海市松江区公证处监督公证。

                              上海大江(集团)股份有限公司董事会
                                         2000年4月20日    
    附1
                                授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本人/本公司出席上海大江（集团）股份有限公司第八次股东大会(1999年年会)。
    委托人（签名或盖章）              股东帐号：
    持有股份：                        委托日期：
    受委托人姓名：
    受委托人地址：
    邮政编码：                        电话号码：
    传真号码：
    注：此授权委托书复印或按上述格式复制均有效。
    附2
    上海大江（集团）股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
    Mr.Thanakorn Seriburi（李绍祝先生）  泰国宋卡府人，出生于1945年10月30日。毕业于上海外国语大学（获国际经济贸易专业学士学位）及泰国国防学院，并被授予上海外国语大学和中国华南大学名誉教授。历任卜蜂集团、正大集团资深执行副总裁，正大集团工业企业总裁、正大康地有限公司总裁、卜蜂麻袋企业有限公司总经理、泰国卜蜂集团亿万药业有限公司总经理。现任本公司第二届董事会董事长，未持有本公司股票。
    李关生先生  上海市松江区人，1944年2月出生。1967年7月毕业于西安交通大学，工程师。历任江苏武进柴油机厂车间党支部书记、厂党委委员、副书记，江苏武进县总工会副主席,松江县计委副主任。1985年参与筹建上海大江有限公司，任公司常务董事兼副总经理、公司党委委员、副书记。1993年10月起任本公司执行董事、执行副总裁、党委副书记。现任本公司第二届董事会副董事长、总裁、总工程师、公司党委书记，持有本公司Ａ股股票11497股。
    Mr.Thaweep Lertdamrongchai（郑学仁先生）  泰国曼谷人，出生于1954年10月5日。1981年毕业于泰国朱拉隆功大学会计系。1988年9月加入正大集团，历任卜蜂集团高级审计，青岛正大财务总监、易初工业集团助理副总裁、洛阳北方易初摩托车有限公司财务总监和总经理、易初工业集团助理副总裁。现任本公司执行副总裁，未持有本公司股票。
    华国新先生  上海市川沙县人，1955年6月出生。1978年1月毕业于江苏农学院，高级畜牧师。1978年1月至1989年7月主要从事畜牧专业的科学研究，曾任上海市农科院畜牧所实验场场长。1989年7月到大江公司任职，历任祖代种禽场场长，公司畜禽部副经理、经理，现任本公司第二届董事会执行董事、执行副总裁、总畜牧师、公司党委委员，持有本公司Ａ腆股票7894股。
    车伟根先生  上海市松江区人，1951年1月出生。中专学历。历任松江县粮食局股长、副局长，松江县劳动局副局长，现任松江区粮食局局长、党委副书记、松江粮油总公司总经理，本公司第二届董事会董事，未持有本公司股票。
    洪萍女士  上海市松江人，1952年3月出生。1980年毕业于厦门水产学院。历任松江县畜牧水产局技术员、党委副书记、局长，现任上海市第十一届人大代表、中共松江区委委员、上海五丰企业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，兼任松江区畜禽公司经理，本公司第二届董事会董事，未持有本公司股票。
    刘宏达先生  上海市松江区人，1946年3月出生。大专文化程度，高级工程师。历任松江米厂车间主任、党支部副书记，松江油脂化工厂党支部书记，松江县粮食局党总支副书记、副局长。1986年到大江公司，历任饲料部经理、公司副总经理、现任本公司第二届董事会董事、副总裁，公司党委委员，持有公司Ａ股股票11154股。
    Mr.Teo Han Eng（张汉荣先生）  1949年12月出生于新加坡。1972年毕业于新加坡南洋大学会计系，美国西太平洋大学工商管理硕士，新加坡注册会计师。国民服役后，加入当地达利银行。1978年转入日本三和银行新加坡分行，任助理经理。1988年加入泰国正大集团。从1990年起任本公司董事、 总会计师。现任本公司第二届董事会董事、总会计师，未持有本公司股票。
    杨志辉先生(Mr.Boonrit Sri-Obchoey)  1954年9月出生于泰国，1976年毕业泰国法政大学会计系。1976年-1989年在泰国曼谷BERLI JUCKER CO.,LTD.任会计总经理。1989-1993年进入正大集团，任上海易初摩托车有限公司财务总监；1993-1996年回泰国曼谷总部任财务助理副总裁负责工业企业在中国区企业经营管理；1996年11月受泰国正大集团委派任正大（中国）投资有限公司会计副总裁。现任本公司第二届董事会董事，未持有本公司股票。
    顾德明先生  上海市松江区人，1945年6月出生。大专文化程度，经济师。历任学校教师，松江县新桥公社党委秘书、党委委员、公社副主任，泖港公社党委副书记，五里塘公社主任、党委副书记，洞泾乡党委书记，松江县土地局局长、党组书记。1990年5月到大江公司任职，历任公司联营企业部经理、食品部经理。1993年10月起任本公司董事、食品进出口部总经理。现任本公司第二届董事会董事、董事会秘书，公司党委委员，持有本公司Ａ股股票7722股。
    Mr.Somphop Petaibanlue（洪钧涛先生）  泰国宋卡府人，出生于1946年7月4日。1971年毕业于国立台湾专科大学，获国际贸易组学士学位。历任泰中贸易有限公司商务联络员、新共荣有限公司企划部副经理、泰碧帕洛销售有限公司总经理、正大易初工业集团有限公司副总裁。现任本公司第二届董事会董事，未有本公司股票。
    Mr.Kaviyuth Yaovapontaree（姚民辉先生）  泰国宋卡府人，出生于1948年3月26日。1973年8月毕业于泰国法政大学，获市场学学士学位，历任泰国泰华农民银行外汇管理中心主任、正大易初工业集团（有限公司助理副总裁。现任本公司第二届董事会董事、未持有本公司股票。