证券代码：600695 900919 证券简称：*ST 绿庭 *ST 绿庭 B 公告编号：2021-032
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,958,856
其中：A 股股东持有股份总数 138,064,547
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,894,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.2789
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.7226
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.5563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍
勇剑、夏旸因工作未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺小勇因工作未出席；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、副总裁、财务负责人等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,788,109 99.0252 106,200 0.9748 0 0.0000
普通股合计： 148,843,391 99.9225 115,465 0.0775 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
10、 议案名称：《关于授权处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 5,182,807 47.5735 5,305,106 48.6961 406,396 3.7304
普通股合计： 143,238,089 96.1595 5,314,371 3.5677 406,396 0.2728
12、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
13、 议案名称：《2020 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.00 关于董事会换届选举的议案
14.01 议案名称：龙炼
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.02 议案名称：朱家菲
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.03 议案名称：林鹏程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.04 议案名称：蓝玉成
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.05 议案名称：张羿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.06 议案名称：孙维玲
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
14.07 议案名称：刘昭衡
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,486,913 96.2605 1,000 0.0092 406,396 3.7303
普通股合计： 148,542,195 99.7203 10,265 0.0069 406,396 0.2728
14.08 议案名称：陈岗
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,381,713 95.2948 106,200 0.9748 406,396 3.7304
普通股合计： 148,436,995 99.6497 115,465 0.0775 406,396 0.2728
14.09 议案名称：刘元盛
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,486,913 96.2605 1,000 0.0092 406,396 3.7303
普通股合计： 148,542,195 99.7203 10,265 0.0069 406,396 0.2728
15.00《关于监事会换届选举的议案》
15.01 议案名称：杨蕾
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,486,913 96.2605 1,000 0.0092 406,396 3.7303
普通股合计： 148,542,195 99.7203 10,265 0.0069 406,396 0.2728
15.02 议案名称：胡倩琦
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 10,381,713 95.2948 106,200 0.9748 406,396 3.7304
普通股合计： 148,436,995 99.6497 115,465 0.0775 406,396 0.2728
16、议案名称：《关于董事和监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B股 1,724,610 15.8304 8,763,303 80.4393 406,396 3.7303
普通股合计： 139,779,892 93.8379 8,772,568 5.8893 406,396 0.2728
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2020 年度利润
5.0 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
分配预案》
《关于 2020 年度
审计机构审计费
6.0 用和聘用 2021 年 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
度审计机构的议
案》
《关于公司及其
控股子公司对外
9.0 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
担保事项的议
案》
《关于使用部分
11.0 自有资金进行委 5,226,315 47.7416 5,314,371 48.5460 406,396 3.7124
托理财的议案》
《关于董事会换
14 - - - - - -
届选举的议案》
14.01 龙炼 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
14.02 朱家菲 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
14.03 林鹏程 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
14.04 蓝玉成 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
14.05 张羿 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
14.06 孙维玲 10,936,817 99.9062 10,265 0.0938 0 0.0000
14.07 刘昭衡 10,530,421 96.1939 10,265 0.0938 406,396 3.7123
14.08 陈岗 10,425,221 95.2329 115,465 1.0548 406,396 3.7123
14.09 刘元盛 10,530,421 96.1939 10,265 0.0938 406,396 3.7123
《关于监事会换
15 - - - - - -
届选举的议案》
15.01 杨蕾 10,530,421 96.1939 10,265 0.0938 406,396 3.7123
15.02 胡倩琦 10,425,221 95.2329 115,465 1.0548 406,396 3.7123
《关于董事和监
16.0 1,768,118 16.1515 8,772,568 80.1361 406,396 3.7124
事津贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议表决的议案中，议案 7 和议案 9 为特别决议议案，由出席
股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议
议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：沈强和黄乐天
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案
人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
