证券代码：600695 900919       证券简称：*ST 绿庭 *ST 绿庭 B   公告编号：2021-041


             上海绿庭投资控股集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2021 年 06 月 18 日
(二)     股东大会召开的地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              43
 其中：A 股股东人数                                                         33
         境内上市外资股股东人数（B 股）                                     10
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    143,002,285
 其中：A 股股东持有股份总数                                       138,847,039
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                       4,155,246

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                                     20.4281
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                               19.8345
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                        0.5936


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司副董事长朱家菲主持，采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的
有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长龙炼、董事蓝玉成、独立董事刘昭衡
   因工作未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司常务副总裁、财务总监等列席了会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资悦合置业重整暨签订<重整投资之框架协议>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
   股东类型                同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）              （%）
       A股      138,701,674 99.8953       145,365    0.1047             0   0.0000

       B股        4,154,246 99.9759         1,000    0.0241             0   0.0000
   普通股合     142,855,920 99.8976       146,365    0.1024             0   0.0000
       计：


2、 议案名称：《项目跟投管理制度》
   审议结果：通过
表决情况：
   股东类型                同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）              （%）
       A股      138,701,374 99.8951       145,665    0.1049             0   0.0000

       B股        4,154,246 99.9759         1,000    0.0241             0   0.0000
   普通股合     142,855,620 99.8974       146,665    0.1026             0   0.0000
       计：


3、 议案名称：《关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预
   计的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
   股东类型                 同意                   反对                  弃权
                     票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                   （%）                  （%）              （%）
        A股      138,700,174 99.8942       146,865    0.1058             0   0.0000

        B股        4,154,246 99.9759         1,000    0.0241             0   0.0000
   普通股合      142,854,420 99.8966       147,865    0.1034             0   0.0000
       计：


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议     议案名称              同意             反对         弃权
 案                      票数      比例   票数      比例 票   比例
 序                                （%）           （%） 数 （%）
 号
 3  《 关 于 部 分 董 4,842,646 97.0371 147,865 2.9629     0 0.0000
    事、监事及高管
    人员参与公司
    项目跟投暨关
    联交易预计的
    议案》


(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议表决的议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决
权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
       律师：沈强和黄乐天
2、 律师见证结论意见：
       本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案
人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。


                                    上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                         2021 年 6 月 19 日