股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-034



         上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
             2022年度第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2022 年度第四次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以书面、邮件及电话
通知各位董事，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
       一、关于计提资产减值准备的议案
       公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政
策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公
允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准
备。
       详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
       （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
       二、2022 年第三季度报告
       详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
       （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
       三、关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
       同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币
117 万元（不含税）。
       详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
       （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
       四、关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案
       同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民
币 35 万元（不含税）。
       （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
       五、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
       同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
       授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。
       详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
       （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
       六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
       上述第三、四项议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
       详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
       （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）


       特此公告。


                                 上海新动力汽车科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2022 年 10 月 29 日