股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-004




       上海新动力汽车科技股份有限公司监事会
                   十届四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
十届四次会议于 2023 年 3 月 15 日以书面、邮件及电话通知各位监事，
于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先
生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、2022 年度监事会报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于会计政策变更的议案
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计
准则和有关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、关于计提资产减值准备的议案
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在
损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、2022 年度利润分配预案
    公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司未来的经营资金需
求和可持续发展，符合相关法律法规规定和《公司章程》规定，审议
程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、2022 年度内部控制评价报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、2022 年度社会责任报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、关于部分募集资金投资项目延期的议案
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做
出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募
投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的经营产生重
大不利影响，符合公司长期发展规划。公司的决策程序符合上海证券
交易所等监管机构有关制度的规定，同意部分募投项目延期的事项。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、2022 年年度报告及摘要
    经审核，监事会对董事会编制的 2022 年年度报告发表如下意见：
    1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相
关规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映
出公司当年度的经营业绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十、关于 2023 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关
联交易的议案
    监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间的
日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符
合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司和股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十一、关于 2023 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关
联交易的议案
    监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日
常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合
市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司及股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十二、关于 2023 年度对外担保事项的议案
    监事会认为：2023 年度上汽红岩回购担保业务对外担保总额累
计不超过人民币 81,918.36 万元，且担保额度仅用于原有担保存量业
务，有利于控制对外担保风险，不存在损害公司和股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十三、关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案
    监事会认为：根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明之专项
审核报告》[德师报(函)字(23)第 Q00837 号]，因部分业绩承诺资产
截至 2022 年 12 月 31 日累积实现净利润未实现业绩承诺。根据公司
与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之
补充协议》约定，业绩承诺方将对公司进行业绩补偿。该事项符合相
关法律法规，有利于保障上市公司的合法权益，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。
    （同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    十四、关于投保董监高责任险的议案
    监事会认为：公司投保董监高责任险有利于提升公司治理水平，
鼓励创新容错，促进公司董监事及高级管理人员更充分地发挥职能，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会
审议。
    公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时回
避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    上述第一、四、九、十、十一、十二、十三、十四项议案将提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                 上海新动力汽车科技股份有限公司
                                              监事会
                                          2023 年 3 月 29 日