证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2019－002

                   丹化化工科技股份有限公司

                  八届二十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 2 月 17 日以电话及电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议审议并通过了如下议案：

       一、关于提名谢树志先生为公司独立董事候选人的议案

    许年行先生因个人原因，已于 2018 年 10 月 21 日向董事会提出辞去所担任
的公司独立董事职务。现董事会提议增补谢树志先生为公司独立董事候选人，如
股东大会审议通过，任期将与本届董事会任期一致。董事会已经对谢树志先生的
资格进行了审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。
董事会提名委员会、现任独立董事对谢树志先生的任职资格进行了审核，并表示
同意。
    独立董事候选人简历如下：
    谢树志，男，1965 年 7 月生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大
学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计
师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任
中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾
问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政
部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董
事。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     1
    二、关于变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案

    1、因公司经营发展需要，公司的注册地将由上海变更为江苏，注册地址将
由“浦东新区高科西路 4037 号”变更为“江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技
术创新园 C1 楼”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
    2、公司法定代表人将由总裁变更为董事长。
    3、根据新的法规要求，调整公司回购股份情形的相关内容。
    上述变更内容涉及对公司章程第五条、第八条、第二十三条、第二十五条、
第四十四条的修订，具体内容详见公司今日披露的《关于变更注册地址并修订公
司章程公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于调整独立董事津贴的议案

     公司 2006 年年度股东大会曾决定独立董事津贴为每人每年 5 万元人民币
（不含税）。现根据实际情况，且为便于个人所得税清缴，决定将独立董事津贴
调整到每人每年 6.5 万元人民币（含税），自 2019 年 1 月起执行。独立董事因出
席会议、开展工作所发生的差旅费用由公司承担。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    上述三项议案需经公司股东大会审议通过。公司将于 2019 年 3 月 11 日在江
苏镇江召开股东大会，审议上述三项议案，详见《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  丹化化工科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 2 月 23 日




                                     2