证券代码：600844 900921     证券简称：丹化科技     丹科 B 股   编号：临 2019－003

                  丹化化工科技股份有限公司
        关于变更注册地址并修订公司章程的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、变更公司注册地址情况

    因公司经营发展需要，公司的注册地将由上海变更为江苏，注册地址将由“浦
东新区高科西路 4037 号”变更为“江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新
园 C1 楼”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

    二、修订《公司章程》情况

    1、因注册地址变更对相应条款进行修订。
    2、公司法定代表人将由总裁变更为董事长。
    3、根据新的法规要求，调整公司回购股份情形的相关内容。
    修订对照表如下：

             章程原条款                              章程修订后条款

第五条 公司住所：浦东新区高科西路 第五条 公司住所：江苏省丹阳市南三
4037 号 邮政编码:201204                    环路 888 号高新技术创新园 C1 楼 邮政
                                           编码 212300

第八条 总裁为公司的法定代表人。            第八条 董事长为公司的法定代表人。




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                                        第二十三条 公司在下列情况下， 可以
                                        依照法律、行政法规、部门规章和 本
                                        章程的规定，收购本公司的股份：
第二十三条 公司在下列情况下，可以
                                        （一）减少公司注册资本；
依照法律、行政法规、部门规章和本
                                        （二）与持有本公司股份的其他公司合
章程的规定，收购本公司的股份：
                                        并；
(一)减少公司注册资本；
                                        （三）将股份用于员工持股计划或者股
(二)与持有本公司股票的其他公司合
                                        权激励；
并；
                                        （四）股东因对股东大会作出的公司合
(三)将股份奖励给本公司职工；
                                        并、分立决议持异议，要求公司收购其
(四)股东因对股东大会作出的公司合
                                        股份的；
并、分立决议持异议，要求公司收购
                                        （五）将股份用于转换公司发行的可转
其股份的。
                                        换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                        （六）为维护公司价值及股东权益所必
司股份的活动。
                                        需。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                        股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条
条第(一)项至第(三)项的原因收购本 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。 公司股份的，应当经股东大会决议；公
公司依照第二十三条规定收购本公司 司因第(三)项、第(五)项、第(六)项规
股份后，属于第(一)项情形的，应当 定的情形收购本公司股份的，应当经三
自收购之日起 10 日内注销；属于第 分之二以上董事出席的董事会会议决
(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 议。
个月内转让或者注销。                    公司依照本章程第二十三条规定收购
公司依照第二十三条第(三)项规定收 本公司股份后，属于第(一)项情形的，
购的本公司股份，将不超过本公司已 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
发行股份总额的 5%；用于收购的资金 第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6
应当从公司的税后利润中支出；所收 个月内转让或者注销；属于第(三)项、



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购的股份应当 1 年内转让给职工。       第(五)项、第(六)项情形的，公司合计
                                      持有的本公司股份数不得超过本公司
                                      已发行股份总额的百分之 10，并应当在
                                      三年内转让或者注销。
                                      公司因本章程第二十三条第(三)项、第
                                      (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
                                      司股份的，应当通过公开的集中交易方
                                      式进行。

第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条本公司召开股东大会的地
地点为：上海或江苏。                  点为：江苏。



   本次公司注册地址变更及章程修订事项尚需经股东大会审议通过。


   特此公告。


                                                 丹化化工科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 2 月 23 日




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