证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股         编号：临 2021－005

                  丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东签署股份转让之框架协议暨公司控制权
        拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     2021 年 1 月 21 日，江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）
        与上海北外滩（集团）有限公司（以下简称“北外滩集团”）签署《股
        份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），丹化集团拟以非
        公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 15%的
        股份。
     如本次交易顺利实施，将导致公司的控制权发生变更，控股股东由丹化
        集团变更为北外滩集团，实际控制人由丹阳市人民政府国有资产监督管
        理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。
     本次交易双方正在进行初步商务谈判，尚未开始尽职调查，尚未签署《股
        份转让协议》，本次交易尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
     经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2021 年 1 月 20 日开市起连
        续停牌 2 个交易日，2021 年 1 月 21 日终止停牌，自 2021 年 1 月 22 日
        开市起复牌。


    一、本次交易的基本情况

    2021 年 1 月 21 日，丹化集团与北外滩集团签署《江苏丹化集团有限责任公
司与上海北外滩（集团）有限公司之股份转让之框架协议》。丹化集团及其子公
司现持有公司 201,133,707 股 A 股股份，占总股本的 19.7864%，其中丹化集团直
接持有公司 180,050,050 股 A 股股份，占总股本的 17.7123%。本次丹化集团拟以



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非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 15%的 A 股
股份。
    如本次交易顺利实施，北外滩集团将持有公司 152,478,636 股 A 股股份，占
公司总股本的 15%，公司控股股东将变更为北外滩集团，实际控制人变更为上海
市虹口区国有资产监督管理委员会。

    二、交易各方的基本信息

    （一）丹化集团
中文名称：       江苏丹化集团有限责任公司
公司类型：       有限责任公司
法定代表人：     王斌
注册地址：       丹阳市北环路 12 号
注册资本：       27,907.63 万元
统一社会信用代
                 91321181142423578P
码：
设立日期：       1990 年 02 月 15 日
                 氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子
                 交换树脂制造。化工设备、中密度纤维板及其延伸产品制造、
                 安装，压力容器、塑料制品制造、加工，工业生产资料物资供
经营范围：       销，建材、装璜材料经销，室内装璜工程施工，经济信息、化
                 工技术、化工管理咨询服务，人力资源服务，自营和代理各类
                 货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
                 门批准后方可开展经营活动）
    截至本公告披露日，丹化集团的控股股东为丹阳投资集团有限公司，实际控
制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室，股权控制关系如下图所示：


                  丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室

                                       100%


                          丹阳投资集团有限公司

                                       100%


                        江苏丹化集团有限责任公司



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    （二）北外滩集团
中文名称：       上海北外滩（集团）有限公司
公司类型：       有限责任公司
法定代表人：     刘俊
注册地址：       上海市虹口区东大名路 1158 号 7 楼
注册资本：       202,700.58 万元
统一社会信用代
                 913101090576387506
码：
设立日期：       2012 年 11 月 22 日
                 许可项目：房地产开发经营，劳务派遣。（依法须经批准的项
                 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资
经营范围：       管理，资产管理，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，
                 商务咨询，会展会务服务，物业管理，设计、制作各类广告，
                 利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务。（除
                 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至本公告披露日，北外滩集团的股东和实际控制人为上海市虹口区国有资
产监督管理委员会，股权控制关系如下图所示：


                     上海市虹口区国有资产监督管理委员会

                                       100%


                        上海北外滩（集团）有限公司




    三、《框架协议》主要内容

    丹化集团与北外滩集团已于 2021 年 1 月 21 日签订《框架协议》，主要内容
如下：
    （一）交易方案
    1、丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持
有的公司 152,478,636 股股份，占公司总股本的 15%，具体转让的股份份数以及
占总股本的比例以双方磋商后另行签署的《股份转让协议》为准（以下简称“标
的股份”）。

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    2、北外滩集团按照本协议约定的价格向丹化集团支付现金，作为受让标的
股份的对价。
    （二）定价原则
    1、本次交易中，标的股份的每股转让价格不低于法律、法规或相关规定的
关于国有股份转让的最低标准。
    （三）协议的生效
    1、双方同意，本协议自双方依法恰当签署之日起生效。

    四、本次交易对公司产生的影响

    如本次交易顺利实施，北外滩集团将持有公司 152,478,636 股股份，占公司
总股本的 15%，成为公司控股股东，实际控制人变更为上海市虹口区国有资产监
督管理委员会。

    五、复牌相关信息

    根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于 2021 年 1 月 22
日起复牌。

    六、风险提示

    本次交易双方正在进行初步商务谈判，尚未开始尽职调查，尚未签署《股份
转让协议》。公司相关股东本次签署的协议仅是股权转让的框架协议，正式签署
尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将按照《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。


    特此公告。


                                              丹化化工科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 1 月 22 日

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