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公司公告

丹化科技:九届九次董事会决议公告2021-04-15  

                        证券代码:600844 900921   证券简称:丹化科技   丹科 B 股   编号:临 2021-010

                  丹化化工科技股份有限公司
                   九届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第九届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电话及电子邮件方
式发出,会议于 2021 年 4 月 13 日以通讯方式召开,会议应表决董事 9 名,实际
参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案:
    一、 公司 2020 年年度报告及摘要
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、 公司 2020 年度董事会工作报告
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、 公司 2020 年度财务决算报告
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、 公司 2020 年度总裁工作报告
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    五、 公司 2020 年度内部控制工作报告
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    六、 公司 2020 年度内部控制评价报告
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    七、 2020 年度独立董事述职报告
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    八、 公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2020 年实现
归属于母公司的净利润-36,717.47 万元,年末累计可供分配利润为-150,825.72
万元。2020 年末母公司报表未分配利润为-82,872.60 万元。根据《公司法》和



                                     1
《公司章程》的有关规定,2020 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    九、 关于聘任 2021 年度财务报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的
        议案
    经董事会审计委员会提议,董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计单位,并提请股东大会授权董事会根据
实际业务情况,参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2020 年年度报告审计费用 70 万元,不包括
实际支付的差旅费用。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十、 关于聘任 2021 年度内控报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的
        议案
    经董事会审计委员会提议,董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2021 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2020 年内控审计费用 20 万元。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十一、      关于公司向银行申请借款授信额度的议案
    因业务发展需要,同意公司在未来 12 个月内向银行或其他金融机构申请不
超过 5 亿元借款授信额度,额度有效期为本决议通过后的 12 个月内,董事会授
权公司总裁签署相关合同文件。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十二、      关于 2021 年度公司控股子公司日常关联交易的议案
    预计 2021 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下:
                                                              (单位:万元)
     交易对方          关联关系     交易类型   关联交易内容     预计发生额
丹阳慧丰进出口贸易   控股股东的全
                                    销售商品     销售产品              200
    有限公司           资子公司
江苏丹化煤制化学品   控股股东的全
                                    接受劳务    技术服务费             300
工程技术有限公司       资子公司
江苏丹化煤制化学品   控股股东的全              借用人员工资及
                                    人员借用                           100
工程技术有限公司       资子公司                    社保等
                                     2
江苏丹化煤制化学品   控股股东的全
                                    购买商品     购买助剂                200
工程技术有限公司       资子公司
丹阳市金丹电气安装   控股股东的全              电气仪表安装维
                                    接受劳务                            1,000
    有限公司           资子公司                      护
                                               水处理装置化学
江苏丹化进出口有限   控股股东的控
                                    购买商品   药剂供应与水质           1,000
      公司             股子公司
                                                   维护
丹阳市东莱石油制品   控股股东的控
                                    购买商品    购买汽、柴油              15
    有限公司           股子公司
丹阳市丹化运输有限   控股股东的全
                                    接受劳务       运费                   30
      公司             资子公司
       合计                                                             2,845



    定价原则为:对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实
行公允价,并在签订协议后执行;对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事王斌、李国方、成国
俊、丁伟东回避了本议案的表决。
    十三、    关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
    为提高资金使用效率,公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理
财产品,在本次董事会会议审议通过后十二个月内,公司及控股子公司购买理财
产品的额度不超过 3 亿元,单笔到期后可滚动购买,具体由公司及控股子公司管
理层择机实施。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十四、    关于召开 2020 年年度股东大会的议案
    上述第一、二、三、八、九、十项议案需经公司股东大会审议,董事会授权
公司董秘办择期发布 2020 年年度股东大会会议通知。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                                 丹化化工科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2021 年 4 月 15 日

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