证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2022-014
丹化化工科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,417,407
其中：A 股股东持有股份总数 241,417,407
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.7493
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.7493
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长李国方
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中 6 人通过视频方式出席了会议；
1
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中 1 人通过视频方式出席了会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
2
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度财务报告审计单位并支付 2021 年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任 2022 年度内控报告审计单位并支付 2021 年度审计费用
的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
9、 议案名称：关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.00 议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
10.01 选举李国方为董事
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.02 议案名称：选举成国俊为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.03 议案名称：选举丁伟东为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.04 议案名称：选举蒋勇飞为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
5
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.05 议案名称：选举孙朝辉为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.06 议案名称：选举周劲松为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
11.00 议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
11.01 选举谢树志为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
6
11.02 议案名称：选举刘海超为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
11.03 议案名称：选举金衢为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
12.00 议案名称：关于监事会提前换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
12.01 选举杨军为监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
12.02 议案名称：选举谈翔为监事
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2021 年度利润 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
分 配 和 资本 公 积金
转增股本预案
6 关于聘任 2022 年度 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
财 务 报 告审 计 单位
并支付 2021 年度审
计费用的议案
7 关于聘任 2022 年度 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
内 控 报 告审 计 单位
并支付 2021 年度审
计费用的议案
9 关 于 控 股子 公 司对 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
其 全 资 子公 司 提供
担保的议案
10.01 选举李国方为董事 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
10.02 选举成国俊为董事 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
10.03 选举丁伟东为董事 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
10.04 选举蒋勇飞为董事 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
10.05 选举孙朝辉为董事 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
10.06 选举周劲松为董事 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
11.01 选 举 谢 树志 为 独立 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
董事
11.02 选 举 刘 海超 为 独立 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
董事
8
11.03 选 举 金 衢为 独 立董 11,100 3.9125 272,600 96.0875 0 0.0000
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、龙御天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交
所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2022 年 5 月 11 日
9