十届四次董事会相关事项

                  独立董事事前审核及独立意见
       一、公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    鉴于公司 2022 年度亏损，且公司合并报表和母公司报表的未分配利润均为
负，董事会提议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预
案符合公司章程的规定，我们独立董事均表示同意。

       二、公司 2022 年度内部控制评价报告

    报告期内，公司严格按照有关法律、法规和监管部门的要求，建立了较为完
善、合理的内部控制体系，并得到了有效的执行，对规范公司经营活动起到了积
极的促进作用。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设和执行情况。因此，同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

       三、关于公司 2023 年度日常关联交易的事前审核及独立意见

    关于公司控股子公司 2023 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理
层提交的相关资料。2023 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营
中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及
中小股东的利益，我们同意提交董事会审议。
    董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易
所股票上市规则》有关规定的要求,我们对该日常关联交易均表示同意。

       四、关于续聘会计师事务所事项

    经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）（简称：中兴华）为公司 2023 年度财务报告和内控报告审计单位，并提
请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费
用。
    基于对中兴华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了
解和审查，我们认为中兴华具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的

                                      1
审计工作，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的
规定。我们同意续聘中兴华为公司 2023 年度财务报告和内控报告审计机构。

    五、关于调整独立董事津贴的议案

    董事会提议将公司独立董事津贴标准由 6.5 万元/年调整至 9 万元/年，并提
交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的
规定，对议案内容也无异议。


    （下转签字页）




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   （本页无正文，为丹化科技十届四次董事会相关事项独立董事事前审核及独
立意见）


   独立董事签字：


   谢树志、             刘海超、                金衢




   2023 年 4 月 19 日




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