证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2020-039
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2020 年 8 月 16 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第五次会议
（通讯方式）的通知，并于 2020 年 8 月 26 日召开。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：

    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司依据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14
号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)的相关规定，对公司的会
计政策进行相应变更。
    （关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海
证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
相关公告）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                   二〇二〇年八月二十八日