证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2020-051
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第十届董事会 2020 年第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第
九次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2020 年 12 月 29 日召开。
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议
经审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于调整上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股
权挂牌转让价格的议案》
    为继续推进标的资产的转让工作，加速不良资产的清退，公司拟
下调上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权挂牌价格至评估价格的
90%，即以人民币 2243.92 万元作为挂牌价格通过重庆联合产权交易
所公开挂牌转让，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。本次挂牌
价格调整幅度在公司 2020 年第二次临时股东大会作出的授权范围之
内。
    鉴于本次交易采用公开挂牌转让方式进行，最终能否成交、交易
对方及交易价格均存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的
最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
    董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让挂牌的相关事宜。
    （关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海
证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
相关公告）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于拟确认其他非流动金融资产公允价值变动
损失的议案》
    鉴于公司投资的宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）公允价值发生重大变
化，出于谨慎性原则，同意公司对所持创新壹号基金份额的公允价值
进行调整，2020 年度拟确认的公允价值变动损失为 2684.59 万元，预
计将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 2684.59 万元。
    （关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海
证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
相关公告）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                 二〇二〇年十二月三十日