上海三毛企业（集团）股份有限公司
          2020 年度审计委员会履职情况报告

     根据中国证监会、上海证券交易所相关规则和《公司章程》、《董
 事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等
 规定，2020年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实履行相关职
 责，现就年度工作情况汇报如下：


     一、审计委员会组成
     报告期内，公司第十届董事会审计委员会由5人组成，其中独立
 董事3人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海
 证券交易所的规定及《公司章程》等相关制度的要求。


     二、审计委员会会议召开情况
     报告期内，审计委员会共召开6次会议，其中定期会议4次，临时
 会议2次，共审议议案15项，听取报告4项，具体情况如下：
   召开时间       会议届次                审议事项
2020年1月22日 2020年第一 审议：1、《公司2019年度财务报表（公
                次会议      司初稿）》；2、立信会计师事务所（特
                            殊普通合伙）财务报表及内部控制审计
                            计划；3、《公司2019年年度业绩预告
                            情况》
                            通报：1、《公司2019年第四季度短期
                            理财产品投资活动情况报告》
2020年3月20日 2020年第一 审议：1、《关于调整公司2019年度财
                次临时会议 务报表及内部控制审计计划的议案》
2020年4月16日 2020年第二 审议：1、《2019年度内部控制评价报
                次会议      告》；2、《公司2019年度财务报告（会
                            计师事务所初稿）》；3、《审计委员
                            会2019年度履职情况报告》；4、《审
                            计委员会对会计师事务所从事年报审
                            计的总结及聘请2020年度审计机构的
                            建议》；5、《公司2019年度内部审计
                              工作报告》；6、《公司2020年第一季
                              度报告》
                              通报：1、《2020年第一季度短期理财
                              产品投资活动情况报告》
2020年8月14日   2020年第三    审议：1、《公司2020年半年度报告》；
                次会议        2、《关于公司会计政策变更的议案》；
                              3、《公司内部审计2020年上半年工作
                              报告》
                              通报：1、《2020年第二季度短期理财
                              产品投资活动情况报告》
2020年10月26    2020年第四    审议：1、《公司2020年第三季度报告》
日              次会议        通报：1、《2020年第三季度短期理财
                              产品投资活动情况报告》
2020年12月27    2020年第二    审议：1、《关于拟确认其他非流动金
日              次临时会议    融资产公允价值变动损失的议案》


     三、2020年度审计委员会主要工作情况
     （一）监督及评估外部审计机构工作
     报告期内，审计委员会与外部审计机构立信会计师事务所（特殊
 普通合伙）（以下简称“立信所”）就审计范围、审计计划、审计方
 法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通，对公司财务报表及内部
 控制的审计情况进行了监督与评估；对会计师事务所的专业胜任能
 力、诚信状况、独立性等方面进行充分的了解与审查。审计委员会认
 为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
 执业准则，能够满足公司提出的审计服务要求。


     （二）指导内部审计工作
     报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的有效性与规
 范性，认真审阅了公司内部审计工作计划，并对计划的可行性表示认
 可；听取了公司内部审计工作报告，对报告中的有关事项提出指导性
 意见，推动公司内部审计工作按计划规范开展，提升内部审计的检查
 监督能力，为公司持续经营与健康发展保驾护航。报告期内，审计委
 员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
    （三）审阅公司财务报表并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真听取了管理层关于生产经营、内控执
行和重大事项的汇报，并审阅了公司编制的各定期报告。委员会认为
公司编制的财务报表严格按照《企业会计准则》等规定执行，公允反
映了公司财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、
重大会计政策及估计变更等事项。


    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行
了审阅。委员们认为，公司应根据内外部审计提出的意见建议，针对
内部控制薄弱环节，继续不断完善内部控制机制，持续推进内控体系
的优化，确保内部控制的执行与监督处于有效运行。


    四、总体评价
    报告期内，审计委员会依照监管部门的相关要求、公司的各项制
度规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。2021
年，审计委员会将继续充分发挥专门委员会的监督职能，促进公司进
一步健全和完善内控体系、提高内部审计质量、强化风险管理意识，
并在协调外部审计、监督重大事项执行等方面发挥积极作用，维护公
司与全体股东的利益。



                   上海三毛企业（集团）股份有限公司
                   董事会审计委员会委员：
                   曹惠民、邹宁、周志宇、邓伟、刘战尧
                   二〇二一年四月十九日