证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛      编号：临 2021-025
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届监事会 2021 年第一
次临时会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决监
事 5 名,实际参加表决 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监
事会议事规则的相关规定,作出的决议具有法律效力。会议经审议通
过以下议案：


    一、《关于拟变更会计师事务所的议案》
    监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，
不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司
监事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审
议。


    特此公告。




                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    二〇二一年九月二十三日