证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛         编号：临 2022-011
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 4 月 3 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于以通讯方式召开公司第十届董事会
第十一次会议的通知，并于 2022 年 4 月 13 日召开。会议应参加表决
董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。公司监事受邀列席会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有
效。会议经审议通过了以下议案：


    一、《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、《2021 年度利润分配预案》
     经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，母
公 司 实 现 净 利 润 13,727,242.38 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-17,691,247.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余
额为-3,964,005.02 元。
     鉴于母公司 2021 年年末未分配利润为负数，为此提议：2021 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
    独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第
十一次会议相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
    根据《企业会计准则》及有关规定，公司 2021 年度按规定计提
信用减值损失和资产减值损失，2021 年末公司合并各项信用减值损
失余额为 19,447,496.51 元；资产减值损失余额为 22,774,102.14
元。
    独立董事就计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了独
立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《独立董事对第十届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意
见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《2021 年度报告及摘要》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《2021 年度内部控制评价报告》
    《2021 年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发
表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、《关于 2022 年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授
信额度提供担保的议案》
    本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额
度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务
及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元，其
中：上海银行虹口支行担保额度 500 万元；民生银行市南支行担保额
度 800 万元；交通银行杨浦支行担保额度 700 万元。担保期限：合同
签署生效日起一年。
    上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技
术的进出口业务。董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公
司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于
公司可控范围之内。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议
并授权公司经营层具体办理相关事宜。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》
    董事会同意公司使用额度不超过人民币 20000 万元的自有闲置
资金购买低风险银行短期理财产品，并授权公司管理层行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
    在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通
过本议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、《2021 年度独立董事述职报告》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、《2021 年度审计委员会履职情况报告》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十一项议案需提交
公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2021 年年度股东大会，
并将前述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。关于会议的时间、
地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                   二〇二二年四月十五日