证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2022-022
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 6 月 1 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2022 年第一
次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2022 年 6 月 7 日召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司董事会换届改选及第十一届董事会董事
候选人的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡渝、刘杰、
周志宇、李迪、曹惠民、赵晓雷及刘战尧为公司第十一届董事会董事
候选人人选，其中：曹惠民、赵晓雷及刘战尧为独立董事候选人。（董
事、独立董事候选人简历后附）
    董事会提名委员会对第十一届董事会董事及独立董事候选人的
任职资格进行了审核，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条
件，同意提名上述人员为公司第十一届董事会董事和独立董事候选
人。
    公司现任独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。
    独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为
前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
    公司第十一届董事会独立董事年度津贴拟定为人民币壹拾万元
（含税）/人。该津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行，有
效期与第十一届董事会任期相同。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度审计费用拟定为人民
币 108 万元（含税）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                     二〇二二年六月八日



董事、独立董事候选人简历：
    一、董事候选人
    1、胡渝，男，1974 年 1 月生，中共党员，本科学历，企业法律
顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公
司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企
业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届、第九届董事会董
事。现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第十届董
事会董事。

      2、刘杰，男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生。曾任公
司第八届董事会董事、副总经理，第九届董事会董事、总经理；上海
一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；
宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。现任公司第十
届董事会董事、党委副书记（主持党委工作）、总经理；上海三毛资
产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执
行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表
人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛
条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。

    3、周志宇，男，1963 年 1 月生，中共党员，大学专科，会计师。
曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财
务管理部经理，公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届
董事会董事、董事会秘书、财务总监。

    4、李迪，女，1989 年 6 月生，中共党员，硕士学历，中级经济
师。曾任长江证券股份有限公司重庆分公司投行部分析师；重庆蓝洋
融资担保股份有限公司投行部分析师；现任重庆轻纺控股（集团）公
司资本营运部业务主管，重庆登康口腔护理用品股份有限公司监事，
重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司董事。

    二、独立董事候选人
    1、曹惠民，男，1954 年 7 月生，经济学硕士研究生，会计学教
授。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；上海百联集团股份
有限公司（600827）独立董事、上海飞科电器股份有限公司（603868）
独立董事、上海复星医药集团股份有限公司（600196）独立董事、上
海实业发展股份有限公司（600748）。现任公司第十届董事会独立董
事；浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）、上海瀚讯信息
技术股份有限公司（300762）、上海普实医疗器械股份有限公司、宁
波横河精密工业股份有限公司（300539）独立董事。
    2、赵晓雷，男，1955 年 5 月生，经济学博士研究生。曾任上海
财经大学财经研究所所长；公司第八届、第九届董事会独立董事。现
任上海财经大学教师、教授。


    3、刘战尧，男，1971 年 8 月生，法学硕士研究生，律师。曾任
上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠城律师事务
所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。现任北京盈
科（上海）律师事务所股权高级合伙人。