上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd




          上海三毛企业（集团）股份有限公司
        独立董事对第十一届董事会第一次会议
                相关事项发表的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，作为上海三毛企业（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅会议相关资料后，
基于独立判断立场，现对公司第十一届董事会第一次会议审议的关于
聘任高级管理人员的相关议案发表如下意见：
    经审阅相关人员的个人履历等资料，认为刘杰先生、周志宇先生
具备担任公司高级管理人员的资格和能力，符合有关法律法规及《公
司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情
形。
    本次会议聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效，同意聘
任刘杰先生为公司总经理，聘任周志宇先生为公司董事会秘书兼财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。




                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                            独立董事：曹惠民、赵晓雷、刘战尧
                            二〇二二年六月二十九日