证券代码：600689 900922     证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2022-046


        上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


一、 股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
    2022 年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2022 年 12 月 8 日
3、原股东大会股权登记日：
  股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日      最后交易日
    Ａ股           600689        上海三毛        2022/11/29           －
    Ｂ股           900922        三毛 B 股        2022/12/2      2022/11/29


二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
     上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 11 月 18 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
及股东大会文件，现根据公司会务工作安排，公司决定将 2022 年第一
次临时股东大会现场会议召开地点由“上海市黄浦区斜土路 791 号 C
幢公司 4 楼会议室”变更为“上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会
议室”。
     为做好新冠肺炎疫情防控，维护参会股东及股东代理人的健康安
全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优
先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。特别提示拟现场参会
的股东及股东代理人，会议当日敬请采取有效的防护措施，配合公司
做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及 72 小时内核
酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 11 月 18 日公告的原股
         东大会通知事项不变。
       相应更新公司于 2022 年 11 月 18 日披露的 2022 年第一次临时股
东大会文件中涉及会议地点的部分内容。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 12 月 8 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日
                         至 2022 年 12 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                    议案名称
                                                  A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1     关于修订《公司章程》部分条款的议案             √         √
2     关于修订《股东大会规则》部分条款的议案         √         √
3     关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事           √         √
      会监事的议案

特此公告。

                         上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 26 日
 附件 1：授权委托书

                             授权委托书

 上海三毛企业（集团）股份有限公司：
     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
 12 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表
 决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称               同意   反对 弃权
1     关于修订《公司章程》部分条款的议案
2     关于修订《股东大会规则》部分条款的议案
3     关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会
      监事的议案


 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
 委托人身份证号：                         受托人身份证号：
 委托日期：    年       月      日



 备注：
     委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
 受托人有权按自己的意愿进行表决。