股票简称：友谊股份 友谊B股

    证券代码： 600827 900923 编号：临2010-002

    上海友谊集团股份有限公司

    第五届监事会第七次会议决议公告

    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2010年3月28日下午在上海外滩中心威斯汀大饭店召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长宓秀瑜女士主持。经审议，本次会议以全部3票同意表决通过如下的提案：

    一、审议通过了公司2009年年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告；

    四、审议通过了公司2009年度利润分配预案；

    五、审议通过了公司关于修改公司章程的提案；

    六、审议通过了公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的提案。

    特此公告。

    上海友谊集团股份有限公司

    监事会

    2010年3月31日