股票简称：友谊股份 友谊B股

    证券代码： 600827 900923 编号：临2010-001

    上海友谊集团股份有限公司

    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2010年3月28日下午在上海威斯汀大饭店召开，本公司董事会董事9名，实到董事7名，吕勇明董事长因工作原因不能出席会议，委托汪龙生董事总经理召集、出席并主持会议；浦静波董事因病未出席会议，委托华国平董事出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事、总经理汪龙生先生主持，公司监事会成员列席本次会议。

    经审议，本次会议以全部9票同意表决通过下列决议：

    一、审议通过了2009年年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了2009年度公司业务报告与董事会工作报告；

    三、审议通过了2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；

    四、审议通过了2009年度利润分配预案；

    根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2009年的母公司净利润为122,013,954.25元，根据公司章程，按净利润10%的比例计提法定盈余公积金后，本年度确认的可供分配利润为109,812,558.82元，加上年度剩余的未分配利润为149,669,452.68元，减在本年度发生的派发2008年度现金红利21,459,838.25元，年末累计可供分配利润余额为238,022,173.25元。

    按2009年末公司总股本472,116,442股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金红利2.00元（含税），B股股东红利以美元支付。

    本预案提请公司第十七次股东大会（2009年年会）审议。五、审议通过了关于修改公司章程的提案；

    公司章程第六条 原为：公司注册资本为人民币429,196,765元。

    修改为：公司注册资本为人民币472,116,442元。

    本提案提请公司第十七次股东大会（2009年年会）审议。

    六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的提案。

    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十七次股东大会（2009年年会）结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。本事项提请公司第十七次股东大会（2009年年会）审议。

    根据公司2009年财务报告审计的工作量和所需的工作时间，结合审计对象的资产规模，同意支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2009年度会计报表审计费60万元人民币（不含审计差旅费和报告翻译费）。

    特此公告。

    上海友谊集团股份有限公司

    董事会

    2010年3月31日