友谊股份：第十七次股东大会（2009年年会）会议资料2010-06-17
上海友谊集团股份有限公司
SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY
第十七次股东大会
（2009 年年会）
会议资料
2010 年6 月22 日上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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上海友谊集团股份有限公司
第十七次股东大会（2009 年年会）议程安排
时 间：2010 年6 月22 日上午9：00
地 点：上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59 号）
大会主持：董事浦静波先生（董事长吕勇明先生委托董事浦静波先生主持会议）
会议议程：
1、浦静波董事主持召开会议
2、宣读股东大会须知
3、审议公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》；
4、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
5、审议公司《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
6、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
9、审议公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；
10、审议公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；
11、审议公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。
12、独立董事述职
13、股东代表发言
14、表决
15、休会、表决统计
16、宣布表决结果
17、律师发表见证意见
18、宣读大会决议
19、大会结束上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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上海友谊集团股份有限公司
第十七次股东大会（2009 年年会）须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，
填写“发言登记表”。发言人数以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十名，发言按持
股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份
份额。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会
由上海沪一律师事务所进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护
公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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2009 年度公司业务报告与董事会工作报告
报告人：董事、总经理汪龙生
各位股东：
受董事会委托，我代表董事会向大会作2009 年度工作报告，请予审议。
第一部分 二OO 九年度工作回顾
2009 年，是我国经济发展形势最为复杂、困难最集中、挑战最严峻、波动最大的一
年。面对国际金融危机和自身发展转型的双重考验，公司及各成员企业审时度势，抓住
2010 年上海世博会的机遇，根据“保持平稳较快发展”的工作思路，切实落实科学发展观，
积极进行结构调整转型，深入推进强店战略，注重综合竞争能力的提升，各项主营业务有
序推进。报告期，除好美家因网点调整关闭市外门店等因素仍然出现巨额亏损外，公司及
超市、购物中心等成员企业经营业绩仍然保持稳步增长。
报告期，公司实现销售规模734.48 亿元（统计口径），比上年增长2.69％；实现营
业收入291.87 亿元（财务口径），比上年增长2.91 %；实现营业利润9.56 亿元，实现利
润总额8.8 亿元，分别比上年增长39.76 %、32.57%，实现归属于母公司所有者的净利润
1.88 亿元，比上年增长27.10%。扣除非经常性损益后净利润1.84 亿元，同比增长35.41
％。
报告期末，公司净资产为27.17 亿元，资产总额为185.79 亿元，全年加权平均净资产
收益率为7.885％。
截止2009 年末，公司在全国的营业网点为5,015 家，本期新增1,959 家，净增1,052
家。
会议文件
之一上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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一、报告期公司经营活动的主要特点
1、积极应对金融危机影响，继续保持经营业绩平稳增长态势
2009 年，公司及各成员企业面对国际金融危机的冲击，积极应对，及时调整转型，
始终把保持经济平稳增长作为年度经济工作的首要目标。
联华超市以消费需求为取向，以利润为中心，以转型整合为抓手，集聚各方面的创新
要素，专注综合竞争能力提升，持续改善和优化内部管理，积极捕获各种机遇，全力做好
稳发展、快提升、促转型、保增长各项工作，2009 年，联华超市实现主营业务收入较上
年同比增长3.59％，税后净利润同比增长24.38％，继续保持平稳较快发展的良好态势。
友谊南方商城采取 “培育新楼（友谊商城），调整老楼（购物中心）”的经营策略，
进一步优化购物中心业态布局的调整，实现了经济效益和社会效益的同步提高，2009 年
净利润同比增长108 %。
西郊购物中心根据社区消费需求变化，不断调整结构布局、进一步提高购物中心资源
利用率、并结合社区经营特点，有效开展特色营销，2009 年取得净利润同比增长44.45 %。
友谊百货加强对同行业和消费需求变化的市场调研，适时调整商品结构布局，有效降
低了报告期由于南方店经营场所向新大楼过渡搬迁等因素造成的经营影响。
好美家面对受金融危机影响、建材行业仍处低迷的外部环境，以及内部经营结构上调
整转型的压力，报告期经营业绩仍然出现大幅亏损。2009 年，好美家关闭门店11 家，其
中市外门店10 家。
报告期，除好美家外，公司其他主要业态都取得了较好的经营业绩，继续保持了经营
业绩平稳较快增长态势。
2、超市业态股权收购事项取得突破
报告期联华超市完成了对华联超市的股权收购事项，华联超市已成为联华的全资子公
司，为联华超市和华联超市的进一步整合工作奠定了良好的基础。
3、利用政策机遇，有效促进销售业绩
报告期，各成员企业根据各自特点，抓住各种“促消费、保增长”的政策机遇，有效推
进 “家电下乡”、“家电以旧换新”、“节能降耗”、“生鲜超市改造项目补贴”等优惠政策的对
接和落地，取得较好的绩效。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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4、抓住迎世博市场机遇，着力提升服务水平
迎世博是公司和各成员企业2009 年的重点工作，通过“迎世博600 天行动计划”的实
施，各企业加强了全员培训，深入开展提高服务技能和特色营销的各种活动，进一步提升
了企业的整体形象、营销能力和经营业绩。
二、报告期公司主要业务工作
1、注重发展质量，集中发展重点区域，合理调整发展布局
经历了金融危机影响，公司各成员企业发展质量优先意识明显增强。联华超市根据“长
三角发展五年行动计划”，继续积极贯彻以长三角经济发达城市为中心拓展市场规模的集
中化发展策略，以大型综合超市和综合超市作为规模发展的主力业态，极大地提高了市场
规模优势。通过合理调整业态结构，优化存量网点的质量，有效推进了规模发展质量。报
告期内联华超市新增网点1,954 家，95％以上集中在长三角地区。截止报告期末，联华超
市在全国的网点数达4,994 家（含收购华联超市、联营公司），报告期净增网点1,063 家。
好美家根据市外门店的经营现状，制定了相应的发展战略调整方案，在“深根上海、
稳固武汉”的基础上，关停市外长期处于扭亏无望的门店10 家，因市政动迁关闭上海门店
1 家。网点调整因素是好美家今年出现巨额亏损的主要原因，网点结构布局的调整将改善
好美家发展的盈利和财务状况。截止报告期末，好美家在市内外的经营网点数为14 家。
友谊南方商城在报告期完成了新楼的各项建设和改造收尾工程，项目竣工验收工作已
在6 月底完成。老楼改造项目完成了屋顶绿化施工、东三门装修、监控系统和变电站的改
造等项目。新、老大楼3F～5F 连廊装饰施工工程也已完成投入使用，实现了两幢楼宇之
间消费场所的全部贯通。
2、继续深化转型，强化功能，强店战略有序推进
报告期公司各成员企业进一步深化转型，加强功能化转型，强店战略实施向纵深发展。
联华超市年内门店深化转型的主攻方向是精准商圈定位、优化卖场布局、完善经营品
项、强化生鲜自营等。报告期联华快客以金融和多媒体等增值服务为突破，逐步形成快客
标识与虚拟网络相结合的“Ｑ＋ｅ”转型新门店，该成果在2009 年第十一届中国连锁业会
议上获得2009 年度创新大奖。同时快客便利进行新农村便利店经营模式的尝试，也取得
了较好的效果。标超业态在加快个性化转型的同时，开始探索小面积门店发展、未转型门上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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店的重新定位，以及扩大生活馆模式的试验。大卖场和综超业态在商圈定位上取得新的发
展，宁波店、浦电店、大兴街店的全新开业为门店转型进行了有益的尝试。报告期联华超
市同时对业务管理模式进一步优化，将原业务管理总部进行功能重新定位，组建商品管理
总部，分设商品采购部、进口商品采购部、自有品牌发展部和综合管理部等部门，从采购
和管理两方面强化集约和专业化管理。初步形成了具有中国连锁零售业特征和符合联华多
元化发展特色的业务体系。
生鲜食品是联华超市差异化经营的优势，依照生鲜优先的个性化经营策略，联华超市
专门组建了生鲜采购总部，除冷冻冷藏大类外，将纯生鲜商品全部纳入生鲜采购总部业务
体系，使生鲜经营向着更全面、更专业化的方向发展。目前联华已在四个层面建立了多元
互补的集约化采购体系：一是覆盖上海标超、世纪联华、快客便利的全业态集采；二是上
海标超和世纪联华的集采；三是上海标超和快客便利的集采；四是世纪联华和快客便利的
集采，集约化采购初具规模。
好美家2009 年的强店战略重点是强化总部建设，主要项目有三个：一是高库龄商品
管理；二是扩大集中配送规模；第三个是门店集约送货。三个项目的进展基本达到计划预
期。好美家在整个调整战略实施过程中，也都基本达到歇业门店平稳过渡，努力将内部调
整的影响降到最低。
友谊百货下属南方店、长宁店以“巩固经营定位，培育潜力品牌，优化商品布局”为思
路，在兼顾整体经营统一性的前提下，对商品品牌和布局进行了较大规模的调整，创效能
力得到增强。
友谊南方商城采取“培育新楼（南方友谊商城），调整老楼（购物中心）”的策略，将
两种不同商业形态之间的品牌档次距离拉开。购物中心业务调整坚持“整体考虑，局部实
施”的方针，利用内装改造的契机，统筹规划业态组合，2009 年全年，购物中心涉及调整
的面积达总共达到1.7 万余平米，业态布局更趋合理，并形成了局部强势。南方友谊商城
尚处于培育期，对于1～5F 商场总体上采取了以“稳定为主、局部微调”的策略。新、老楼
之间的联廊使新、老大楼不同消费层次的客源得到了有效的导入和交换，销售额呈稳步攀
升态势。
西郊购物中心在专卖店、餐饮、社区三个业态7 大类中，引进19 个知名品牌。通过
合理布局，共计调整7 大类9 个项目经营场地，使经营坪效得到提升。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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3、优化流程，强化内控，提高运行效率
零售业竞争的加剧和金融危机的影响，已经严重制约了企业的收益，在这种情形下提
升管理要效益显得更为重要，报告期公司及各成员企业根据年度计划，进一步优化业务流
程，完善和加强内控制度，努力提高企业的运行绩效。
联华超市通过强化品类管理，注重商品管理向精细化、标准化转变，向高品质、高客
单突破；不断加强营运监控，完善价格管理体系，通过各类品类分析工作，优化商品结构，
帮助门店实现绩效的提升；同时严格实施控制费用降本计划，加大预算管理力度，对影响
绩效较大的重点费用，进行专题研究分析，形成费用控制的专项方案。
报告期好美家在控制商品库存和处理高龄库存的基础上，加强了经销商品统一配送进
程，提高配送效率，进一步完善系统配套作用；在推广商业智能分析系统的基础上，试行
网上供应商服务平台和OA 办公系统的推广，进一步明晰与供应商之间的货款结算权责关
系，形成新型远程对帐体系，提高了管理效率；家装促销积点和家装流程管理也得到进一
步完善。
友谊百货南方店注重精细化管理，以信息技术为支撑，建立了企业官方网站，对售后
服务数据库信息系统进行了技术改良，不断完善企业营运水平。长宁店进一步梳理、修订
完善各项制度、流程，使之更为简洁、高效，降低营运成本；同时进一步细化财务监管内
容，实行财务预警制度，达到降本增效的目标。
友谊南方商城根据制度规范和流程优化需要，进行了一系列制度创新；对网络系统进
行了全面改造，报告期基本完成了HD 系统新老代码的转换工作，强化了集约管理；并通
过对现有HDMALL 系统的升级，进一步完善、提高了业务系统功能，实现了新、老大楼
的结算整合，强化了财务管控，提高资金使用效率，使营运成本进一步降低。
西郊购物中心年内通过一系列节能减排改造项目的落实，使节能降耗工作取得了一定
成效；同时进一步提高了资源利用效率，实现降本增效的目标。
4、加强与消费者的互动，创新营销方式，拉动消费促进销售提升
为了应对受金融危机影响的低迷消费市场以及愈演愈烈的促销竞争，公司及各成员企
业充分利用各类资源，创新营销方式，加强与消费者的互动，开展个具个性的主题营销活
动，促进了销售。
联华超市积极抓住政策机遇，推进“申请改造生鲜超市项目投资补贴”、“家电下乡”、上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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“农超对接”、“节能降本”等优惠政策的对接和落地；通过“引进来”和“抓重点”的方式扩大
经营绩效，并主动组团与市内外生产销售商进行贸易对接，加大力度实施跨国采购，为各
类营销活动创造了商品和价格上的优势。
好美家用“造节兴市”和“以节兴市”提升销售，年内实施了15 次统一主题促销活动，“上
演厨房暑期档”、“装修开工大优惠”、“周末特疯狂，满额减再减”等活动无节造节，取得了
较好的效果。
友谊南方购物中心利用闲置场地组织促销活动，利用节庆、店庆开展各类应时、应节
的各类主题宣传营销活动；西郊购物中心年内组织泰国水果节、韩国食品节、进口食品展、
Esprit 特卖会等活动，顾客反映积极，取得较好的销售业绩；并通过诺基亚新机上市会、
特力屋锅具展、反斗城卡通嘉年华、倩碧美容学堂、Valera 发型秀推广等活动，聚集了大
量客流，提升了人气。友谊南方购物中心和西郊购物中心具有个性化、社区化特征的各类
营销活动，有效地加强了与社区各层次消费群体的互动，在扩销的同时也提升了企业的社
会影响力。
5、以“迎世博”为契机，优化软硬件设施，提升企业形象
根据“迎世博”600 天行动计划，公司及各成员企业积极组织各项特色营销服务活动宣
传世博；优化门店内外部环境，完善各项服务措施和便民设施；并通过优化卖场布局，树
立“窗口”形象；通过加强培训，提高员工基本素质、技能和规范服务水平、；通过开展劳
动竞赛，提高服务质量和技能；通过各类营销活动和社会公益活动，来宣传和营造窗口服
务行业参与世博，服务世博，奉献世博的浓郁氛围。世博元素已融入企业整个营运过程中。
三、经营中面临的问题和困难
1、2009 年在国家一系列扩大内需的刺激消费增长的政策推进下，整个市场正在持续
恢复，公司各主营业务报告期继续保持平稳增长，但好美家装潢建材业务因市场影响以及
年内大幅调整关闭市外门店等原因，仍然出现巨额亏损，该业态面临着发展过程中的许多
困难和不足，有待2010 年进一步采取有效措施扭转目前的亏损状况。
2、既存门店的竞争能力尚需进一步提高、盈利能力需要进一步增强，面对有待逐步
恢复的消费市场和愈演愈烈的市场竞争，公司面临发展过程中的短期平衡压力依然存在；
3、公司及各成员企业在商流、物流、信息流等连锁经营管理的核心技术仍需快速提上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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升，部分业态经营管理的主要瓶颈还没有实质性突破；
4、管理效率和效益仍需进一步提升，管理人员素质仍需进一步提高，激励机制有待
进一步完善。
第二部分 董事会日常工作
1、报告期内，公司董事会以现场会议、通讯方式共召开了七次会议，会议主要审议
通过了以下五个方面的事项：⑴审议通过了董事会工作报告；⑵审议通过年报、半年报、
季报等定期报告；⑶审议通过了公司财务预算、决算报告、利润分配方案等⑷审议通过了
续聘会计师事务所、为控股子公司继续提供担保等议案；⑸采用通讯方式审议通过了公司
向各银行申请2009 年度借款授信额度等议案。
报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，对公司年度财务报表进行了初审、复
审，对年报财务信息、续聘会计师事务所、公司内部控制检查监督工作报告和自我评估报
告等方面进行审议，并出具相关审核意见提交董事会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开一次会议，审核通过了公司总部年度工
资方案等事项。
2、报告期，公司审计委员会和独立董事根据公司《董事会审计委员会年度财务报告
工作规程》、《独立董事年报工作制度》的要求，在公司年度财务报告编制过程中，严格
履行了规定的沟通、检查、审核工作。公司独立董事听取了公司管理层对公司经营情况的
汇报，实地考察、了解公司所属子公司友谊南方商城、南方商城新楼项目、友谊百货南方
店等子公司的经营、管理情况。
3、报告期，根据中国证监会“上市公司公司治理专项活动”整改项目的回访要求，公
司对未能完成整改的股权激励和理顺业务重合关系的工作，从整改项目目前状况、形成原
因、未完成整改原因等方面，进行了专项情况说明。
4、按照上海证监局的要求，年内本公司相关董事、监事以及兼任董、监事的高管人
员，均已按规定参加了相关培训。
各位股东，公司本届董事会任期届满即将换届，在任期内，公司第五届董事会全体董
事勤勉尽职，认真行使董事权利，履行股东大会决议，维护全体股东利益，全面完成了各上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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项工作任务，公司对本届董事会全体董事为公司发展作出的努力和贡献，表示最崇高的敬
意和最诚挚的感谢！
第三部分 2010 年经济工作计划
一、2010 年市场环境分析
1、世界经济出现复苏迹象，总体趋于平稳，但全面复苏曲折漫长，仍然存在诸多不
确定因素；国内经济增长动力由政府转向市场，经济增长的持续性、稳定性提高，但经济
回升的基础还不牢固，内在动力仍然不足，结构性矛盾仍然很突出， 2010 年仍将具有不
确定性和挑战性。
2、中国实体经济将平稳增长，预期GDP 年度增长8.5－9%。国家四万亿投资计划项
目进入稳步发展期，将带动相关区域的产业发展。
3、2010 年国家将会更加重视消费对经济增长的拉动作用，将进一步以扩大内需，特
别是增加居民消费需求为重点，以稳步推进城镇化为依托，优化产业结构，努力使经济结
构调整取得明显进展。2009 年执行的刺激消费政策还将延续，零售行业长期向好。
4、随着经济逐步复苏，居民收入可能会有较大幅度增长，居民消费结构将转型，城
市居民消费增长快于农村居民消费增长，城市居民消费转型将会以享受型消费增长为特
征。
5、房地产行业蓄积的刚性买房需求在2009 年已经释放，投机投资性买房需求已受到
控制，未来房地产需求不会出现持续快速膨胀，但随着城市居民对住房改善等需求的存在，
房地产行业仍有较大发展空间，2010 年下半年以后住房供给将较快增加。
6、随着互联网技术的不断发展，网上购物等替代性竞争对手的进入，导致市场竞争
越来越激烈，竞争形式更趋多样化。
二、市场环境因素对公司的影响
1、世界和中国经济的温和复苏，“保增长，扩内需”等刺激消费政策的延续，给公司
业务发展提供了良好的外部环境和商机。但也须清醒地看到，我国经济发展面临的形势依
然十分复杂，积极变化和不利影响同时显现，我国经济回升的基础还不牢固，内在动力仍上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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然不足，诸多不确定因素要求我们必须更加周全地做好2010 年应对各种困难和挑战的准
备。
2、2010 年将是中国经济复杂的一年，但对公司所处消费品零售行业来看，则蕴藏着
“2010 上海世博会”、迪士尼乐园开建、农村市场兴起、网络销售和西三角的崛起以及上海
两个中心建设、大虹桥开发等商机，都将为公司发展带来难得的机遇。
3、2010 年将进入温和通胀时期，消费总量增加和温和通胀将会刺激超市业务的绩效
增长；消费结构的变化和消费升级的趋势也将促进公司百货业务的转型升级。
4、房地产供应量的平稳增长，特别是在国家把解决住房难列入政府的政治任务、大
力推进经济适用房建设的形势下，将给公司装潢建材业务带来机遇。
5、后危机时代，经济格局和增长方式的转变，竞争愈来愈烈的市场环境，对公司各
业态的发展提出了更高的要求。
三、2010 年年度目标
2010 年公司工作的总体思路是：根据中央经济工作会议“稳增长，调结构，防通胀，
重民生”的工作方针，全面贯彻落实科学发展观，抓住上海世博会召开的有利机遇，主动
加快结构调整，强化精细管理，突破难点，提高管理绩效，提升企业核心竞争力，稳步推
进企业健康发展。
2010 年，公司销售规模、主营业务收入、主营业务利润等各项经济指标将继续保持
持续平稳较快增长。
2010 年主要业务工作：
1、主动深化结构调整，突出发展重点，提高发展质量
经济复苏的宏观基本面为公司各业务发展创造了良好的外部环境，2010 年公司各成
员企业将继续探索、推进发展方式转变和结构的调整，更加注重发展的质量和绩效，确保
公司各主营业务在2010 年继续保持平稳健康较快发展。
2010 年公司各主营业态发展的重点区域仍然是上海、长三角地区以及泛长三角周边
城市。
联华超市将根据重点业态、重点区域、重点城市、重点储备和重点投资的原则确定发上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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展重点。重点业态中世纪联华以大卖场和综超为主，在乡镇市场推行大型卖场小型化经营
模式，在中心城市的综超向食品加强型超市转型，做强生鲜和食品杂货；上海标超的直营
网点要进一步按商圈特点深化转型；加盟网点在加大紧密型试点基础上，确保网点净增长；
快客便利要在便捷型、服务型及核心商品方面继续进行业态深化。发展的重点区域要以优
化网点结构为主；便利业态要在巩固现有市场占有率的基础上，择机进入新市场。2010
年联华超市在确立发展重点的同时，要确保重点发展资金优先的原则，择机购买具有增长
潜力和利润增长点的物业。
好美家的发展工作以“深耕上海、稳固武汉”为指导思想，在调整中适时蓄势发展，以
“质量为先、效益优先”的原则来推进发展。要通过对外地常年亏损、现已歇业门店可行性
报告的评估对照，重新审视预期与实际经营绩效的差异，总结经验教训，为今后发展提供
借鉴。要加强对网点开发可行性分析的科学性，不断完善项目的决策流程，确保新开网点
的选址质量和绩效。好美家要在2009 年网点结构大幅调整的基础上，进一步加大营销力
度，实现2010 年止亏目标。
友谊百货要根据消费升级的特点，适时、积极做好经营结构和商品结构的调整。友谊
百货所属南方店要针对不同的消费群体，和友谊南方商城形成差异化、错位经营。长宁店
要根据商圈需求，进一步进行布局调整和品牌整合，优化商品结构和购物环境。
友谊南方商城要在商场布局逐趋合理化的基础上谋求更大的发展，布局调整要善于发
现区域商业形势和格局的变化，审时度势地提出相应对策，要根据消费升级的趋势对商铺
结构进行不断的调整和完善，要在既有规模的基础上谋求经营面积的进一步扩大，推进销
售规模的增长。年内要努力争取停车场项目的开工建设。
西郊购物中心要进一步深入优化既有品牌的位置布局，使购物环境更为合理，提高经
营物业的坪效。要继续加大与世界知名品牌合作洽谈事宜，努力提高品牌层级。在原有布
局结构之上，要致力于不断挖掘新消费增长点，增加社区服务、小型娱乐等项目。
2、在结构调整中进一步推进转型提升
2010 年公司各成员企业将继续通过对各主营业务的管理转型提升企业管理能力，通
过业务转型提高核心竞争能力，通过模式转型提高赢利能力，不断增强企业核心竞争力。
联华超市报告期管理转型的重点将强化总部建设，提高连锁管理的专业化管理水平，
要大力推进各项基础管理建设、优化考核和激励机制，提升管理效率和效益。业务转型的上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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重点将进一步优化供应商结构，扩大源头采购和买断采购；提升生鲜经营能力，打造高效
率的生鲜供应链；优化商品盈利结构，加大潜力商品开发力度；优化生鲜经营流程，推行
一体化营销方式；优化物流体系建设，满足全业态销售需求；优化营销管理结构，扩大公
司品牌影响力。赢利模式转型的转型将重点提高门店综合绩效；要根据不同商圈的消费需
求，制定不同门店的转型计划；要通过采购手段组织的优化和采购手段的创新，提高商品
销售和综合收益率水平；要优化门店招商管理形式，按照市场定位，统一规划，择优招商，
提高聚客能力和经营绩效；要优化加盟商品批发管理，增加加盟收入在加盟利润中的比重；
要扩大增值业务，培育新的赢利增长点。
好美家的转型要重点加强总部建设，提升总部管理能力。要以财务预算管理为核心，
进一步完善和优化部门、门店预算管理双轨负责制的预算管理体系，对预算执行情况要定
期跟踪进行评估，不断加强预算执行结果的绩效考核；要进一步理顺总部和门店的管理关
系，不断提高集约管理的水平。业务管理的模式要进一步制度化、流程化、系统化，使转
型效果充分体现在竞争力的提升、绩效的提高中。
友谊南方商城要坚持新、老大楼错位经营的原则，继续实施品牌提升战略，通过要“腾
笼换鸟”式的调整，推动品牌档次的不断提高，同时实现单位租金的梯度增加。要通过精
细化的管理，不断强化商城物业设施以及购物软环境的建设和完善，以点带面地加快老楼
的品牌结构的提升，有效推动综合绩效的不断增长。
西郊购物中心要细化各项基础管理，强化购物中心管理水平，要根据社区特征，不断
增强服务功能拉动消费，要通过不断创新理念、创新模式，探索形成一个具有个性化特征
的、新型的社区购物中心。
3、在调整转型中推进公司资源整合、业务整合、系统优化
2009 年度联华超市完成了对华联超市的股权收购，企业合并后的资产整合，商流、
物流、信息流的更新升级，将是2010 年联华超市年度的重点工作。2010 年联华超市将从
财务信息系统、商品集中采购、加盟管理三个方面，全面启动业务和财务管理的整合，基
本实现业务和管理的全面合并。
围绕业务整合工作的需求，联华的信息平台将进行系统进一步优化，形成三层次的信
息系统体系，分别进行业务管理、业务操作和业务执行。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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2010 年，江桥物流配送中心要按照区域集中配送完成建设规划、运行模式设计等工
作，开始启动建设。
好美家在年内要制定完善门店配置标准目录和商品陈列标准手册，形成同类卖场基本
一致的商品配置和同一的展示方式，进一步强化门店标准化管理，要通过提升集采能力来
扩大核心商品的价格竞争优势；要不断完善配送流程，进一步提升配送能力和配送技术；
要通过不断提升信息化管理系统的职能和功能，进一步完善系统管控经营活动体系；要提
高对流动资金的运行效率，增加企业经营效益。
4、把握热点、捕获商机，开展多形式的营销活动
2010 年上海世博会的召开和大力发展现代服务业将是两大历史机遇，也是公司及成
员企业把握商机、展示形象的极好机会。公司及成员企业将用心把握历史机遇带来的各种
商机。各成员企业年内将根据企业各自的特点、围绕市场主题开展多种形式的营销活动，
展示各自企业文化的内涵，要通过“办好世博门店、做好世博商品的销售”的活动进一步扩
大企业的经营业绩。要通过世博会的舞台，通过我们提供的优质服务，进一步展示上海的
形象，企业的形象实现“商业，让城市更精彩”。
2010 年，国家继“家电下乡”、“汽车下乡”后，又将推出“建材下乡”这一项拉动消费的
惠农政策，公司相关成员企业，将密切关注政府这一惠农政策的带来的机遇，根据出台的
具体措施，组织相对应的营销活动，推进公司销售绩效的增长。
5、创新经营模式，拓展延伸业务，
随着虚拟网络商业模式的迅速发展，联华的实体网络对各类电子商务业务的支持也产
生了新的业务模式，无论在广告业务上、电子商务业务上、信息服务业务上，还是对外投
资业务上，都带来了新的赢利增长点。2010 年联华要继续充分利用电子商务平台和实体
网络优势，进一步扩大网上商店业务，以服务、便利、适价的优势扩大市场份额，增加收
益。
好美家要根据家装市场需求的变化，不断调整完善和深化家装延伸业务，要通过与银
行、房产中介、专业网络媒体的合作，充分利用其特有的目标顾客资源，开发新的客户渠
道，发挥联动效应。要优化团购业务的结构，把团购发展的重点放在房产开发商、集团型
企业、大建筑公司等大客户方面，要通过建立完善的业务流程、价格体系和服务标准，探
索开辟工程大宗商品供应渠道、建立大客户供应服务配套体系。要进一步扩大软装业务，上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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提升家具及其配套的家居软装潢商品经营业务，扩大销售规模。
6、优化考核激励机制，强化培训教育
2010 公司各成员企业要继续进一步完善考核和激励机制，细化各项指标体系和考核
体系，激发员工的工作积极性；要根据企业特点加强各种教育培训，重点放在一线店长、
营采人员和总部专业人员的培养上；要优化人力资源配置，破除岗位级别，营造良好的用
人机制氛围，提升企业人力资源的竞争力，适应公司快速发展的需求。
7、2010 年经济工作中需要重点关注的几个方面
（1）2010 年将重点关注上海世博会召开等历史机遇给我们带来的各种商机，主动把
握、创造销售。
（2）2009 年联华超市顺利地完成了收购华联超市股权的事项，今年将启动两个经营
系统的内部整合，尽管整合过程中会遇到许多困难和技术性的障碍，但一定要科学、周密
制定整合计划，务实组织实施推进，确保整合工作顺利进行。
（3）好美家经过经营结构大幅调整后，2010 年是决定新一轮发展走向的关键一年，
今年要重点关注该业务整体业绩的止亏提升。
（4）强店战略实施以来，已取得了积极的成效，今年要在继续推进强店战略的基础
上，加强业态总部建设。
各位股东，2010 年的经济形势依然复杂严峻，我们将面临新的困难和挑战，公司全
体干部员工将以更加努力的姿态，扎实的作风，按照科学发展观的要求积极地作为，乘着
经济复苏的东风，以进取务实的工作，争取2010 年取得更好的经营业绩。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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2009 年度监事会工作报告
报告人：监事长宓秀瑜
各位股东：
受公司监事会委托，我向大会作2009 年度监事会工作报告，请予审议。
2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事
会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和
义务，充分行使对公司及董事、高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到
了积极作用。现将报告期监事会工作报告如下：
一、2009 年主要工作
1、会议召开情况
报告期监事会共召开了四次会议，主要审议通过了四个方面的事项：一是审议通过了
监事会工作报告；二是审议通过了公司年度报告、半年报、季度报告；三是审议通过了公
司财务预、决算、利润分配等议案；四是审议通过了续聘会计师事务所的议案。
2、履职情况
报告期内，监事会切实履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，开展了以下
工作：一是参加股东大会、列席历次董事会会议，认真查阅各项资料，建言献策，参与公
司重大生产经营和重大问题的决策；二是加强对公司日常性经营管理行为的监督，力求防
范生产经营过程中可能发生的重大风险，促进公司持续稳定增长。三是检查公司生产经营
情况和财务状况，依法审议公司资产收购和定期报告等事项，强化监督职能，保障规范运
作。 四是依法监督董事会成员及高级管理人员遵守《公司法》、《公司章程》及执行股
东大会决议的情况。
会议文件
之二上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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二、报告期监事会独立意见
1、检查公司依法运作情况
报告期，公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议
事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，高级管理人员
执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范
运作，并依据监管部门的要求建立、健全各项内控体系，加强独立董事、监事会和审计委
员会的财务监督职能，公司在治理水平和规范运作方面得到进一步提高，2009 年度公司
各项决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会通过多种方式对公司2009 年的经营情况进行了解，认真细致地检查和审核了
公司的会计报表及财务资料，并审核了公司的年度报告、半年度报告和季度报告等文件，
认为公司2009 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会
会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司收购出售资产情况
报告期内，公司控股子公司联华超市股份有限公司收购了上海华联超市股份有限公司
100%股权，联华超市在股权收购过程中，严格按照香港联交所的有关规定履行了相关的
审批程序和信息披露程序，公司根据上海证券交易所的有关规定，与联华超市同步履行了
信息披露义务，整个股权收购过程符合“公开、公平、公正”的原则，没有发现内幕交易和
损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
公司及其他成员企业未发生重大收购、出售资产事项，也没有发现因收购出售资产过
程中发生的内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、检查公司交联交易情况
报告期内公司及成员企业未发生除日常关联交易外的重大关联交易。本公司日常关联
交易为本公司所属联华超市与实际控制人百联集团有限公司及其下属企业间的日常关联
交易，公司及成员企业日常关联交易公平规范，按规定履行了审议程序和信息披露程序，
没有发现损害公司利益或内幕交易的行为。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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5、募集资金使用情况
公司近三年没有发生募集资金的情况，公司最近一次募集资金已按承诺全部投入完
毕，实际投入项目与承诺投资项目完全一致，使用募集资金投资的项目进展基本符合预期。
6、检查公司对外担保情况
报告期，公司除为控股子公司累计担保8,000 万元外，没有为其他公司进行担保的情
况，也没有发现公司及控股子公司为控股股东及其关联企业提供担保的情况。公司为控股
子公司提供的担保，严格按照公司制订的《对外担保管理办法》，履行了相关审核程序。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司各次董事会，参加股东大会，对董事会提交股
东大会审议的各项报告和提案内容，监事会表示无异议。公司监事会还对股东大会的决议
执行情况进行了监督检查，认为公司董事会在报告期内，能够认真履行职责、贯彻股东大
会的各项决议，执行过程规范，效果良好。
8、独立董事履行职务情况
报告期内，公司独立董事认真参与了公司重大决策，在充分了解公司经营状况的基础
上，对公司部分子公司的经营状况进行了专项调查，提出了专项的意见，忠实履行了独立
董事的职责。独立董事就公司的相关事项独立发表了独立意见，在年度财务报告编制的过
程中很好地履行了沟通、监督、审核的职责，充分发挥了独立董事的作用，为维护公司整
体利益、维护中小股东的利益不受侵害等方面起到了积极的作用。
三、对公司报告期业务工作的基本评价
2009 年面对国际金融危机后复杂的经济环境，董事会积极调整发展战略和经营策略，
把握中国经济的逐步复苏的各种机遇，创造机会、主动调整、积极营销，继续保持了主营
业务持续稳步发展的态势，营业利润和净利润较上年同期分别增长39.76 %、27.10%。监
事会充分肯定公司董事会与管理层一年来的工作，并认为公司在报告期内的经营活动是合
法合规、富有成效的。同时监事会也注意到，好美家在2009 年进行了大幅的结构调整，
产生了巨额亏损，希望公司采取切实有效的措施，尽快扭转好美家经营和绩效大幅下滑的
趋势。
四、2010 年工作计划
1、按照法律法规，认真履行职责。
监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。一要按照现代企
业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二要按照《监事会议
事规则》等制度，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策
事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三要定期组织召开监事会工
作会议，全年至少召开2 次以上例会。
2、加强监督检查，防范经营风险。
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面
的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防
范企业风险、防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度的建设，定期向控股公司了解
并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以
制止和修正。三是经常保持与内部审计和公司所委托的审计事务所进行沟通及联系，充分
利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
3、加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事
会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有
计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规
和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
各位股东，公司本届监事会任期届满即将换届，以上新年度工作将由新一届监事会确
认。公司第五届监事会全体监事在任期内勤勉尽职，认真履行监事职责，维护全体股东利
益，全面完成了各项工作任务，公司对本届监事会全体监事为公司发展作出的努力和贡献，
表示崇高的敬意和诚挚的感谢！
2010 年，正值中国经济从金融危机中复苏，上海又将迎来举世瞩目的上海世博会召
开，希望公司董事会和管理层能抓住机遇，锐意进取，取得更好的经营业绩。公司监事会
成员也将尽职尽责，不断提高工作能力，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的
责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
谢谢各位。
2010 年6 月22 日上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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2009 年财务决算和2010 年财务预算报告
报告人：财务总监陈冠军
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告2009 年财务决算和2010 年财务预算报告，请予审
议。
一、2009 年度财务决算
2009 年，面对国际金融危机和自身发展转型的双重考验，公司及各成员企业克服困
难，围绕董事会确定的各项年度目标，根据“保持平稳较快发展”的工作思路，抓住上海举
办世博的机遇，切实落实科学发展观，积极进行结构调整转型，有序推进各项年度预算目
标的实施。报告期公司总体经营业绩继续保持稳步增长的趋势。
1、2009 年主要指标：
◇销售规模：2009 年，公司销售规模达到734.48 亿元，同比增长2.69％。
◇营业收入（财务口径）：实现营业收入291.87 亿元，同比增加8.24 亿元，增幅2.91%。
◇利润总额：实现税前利润8.8 亿元，同比增长32.57%。
◇净利润：实现税后净利1.88 亿元，同比增长27.10%。
◇每股收益：实现每股收益0.399 元，同比0.314 元，增长27.1%。
◇净资产收益率：公司全面摊薄的净资产收益率为6.925%，同比6.431%，增长0.494
个百分点。
◇每股净资产：公司年末每股净资产为5.755 元，同比增长18.04%。
◇扣除非经常性损益后的净利润：公司扣除非经常性损益后的盈利能力继续稳步增
长，2009 年实现扣除非经常性损益后的净利润1.84 亿元，同比增长35.41%。
◇扣除非经常性损益后的净资产收益率：公司扣除非经常性损益后的净资产收益率为
会议文件
之三上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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6.764%，同比增长0.868 个百分点。
2、2009 年末财务状况：
2009 年，公司资产规模随着经营规模的扩大继续稳步增长，年末资产规模达到185.79
亿元，增幅6.60%；股东权益27.17 亿元，增幅18.04%。
流动比率同比下降8.50 个百分点。
速动比率同比下降5.73 个百分点。
3、2009 年现金流状况：
报告期，公司现金及现金等价物净增加额为1.75 亿元。其中：
经营活动产生现金流量净额为26.72 亿元，主要源于报告期公司营业收入现金流的增
加。
公司投资活动产生的现金流量净额为-17.38 亿元，主要是公司报告期新增网点投入及
投资银行理财产品等。
公司筹资活动产生的现金流量为-7.59 亿元，主要是公司及所属子公司支付现金股利、
偿付借款利息以及偿还了部分银行借款。报告期末公司借款减少了4.697 亿元，报告期财
务费用较上年减少72%，主要是公司经营活动带来了充足的现金流，使公司可以更多地利
用自有资金解决发展的资金需求。
4、2009 年公司财务工作的主要特点：
1）、新会计准则实施第三年，财政部出台了企业会计准则解释第3 号及新的报告格
式要求等，公司及成员企业认真贯彻执行，所属企业的会计信息质量不断提高。由于子公
司联华超市全面收购华联超市属于同一控制下的企业合并，公司对于前期报告主要财务报
表数据进行了重新编制和列报。
2）、财务运行情况良好，主营业务盈利能力稳步增长。
2009 年，在宏观环境仍然不景气的情况下，公司主力业态除好美家因一次性关闭外
地亏损门店出现大幅亏损和百货业绩下滑外，其他业态稳步快速增长，为公司的可持续发
展奠定了基础。与2008 年度相比，营业收入同比增长2.91%，利润、净利润同比分别增
长32.57%和27.10%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长35.41%，体现了公司其它主
力业态稳步发展的同时，保持了良好的盈利能力。
3）、费用总体水平得到有效控制。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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公司的整体费用水平，整体费率与上年基本持平，微跌0.02 个百分点：其中营业费
用率上升0.13 个百分点，管理费用率微升0.05 个百分点，财务费用率减少0.2 个百分点。
4）、继续保持稳定健康的现金流，为公司发展提供了可靠的保障。
二、2010 年财务目标
2010 年，公司将继续坚持科学发展观，根据中央经济工作会议“稳增长，调结构，防
通胀，重民生”的工作方针，抓住上海世博会召开的有利机遇，主动加快结构调整，强化
精细管理，提高管理绩效，稳步推进公司健康发展，努力实现股东权益最大化。
2010 年，公司销售规模、主营业务收入、主营业务利润等各项经济指标将继续保持
持续平稳增长。
2010 年公司在现有组织框架、合并报表范围不变的前提下，处理好发展、调整与战
略转型的关系，积极推进预算目标的贯彻落实，为实现公司整体战略目标继续努力进取。
实现目标的措施：
2010 年公司将在现有组织框架、合并报表范围不变的前提下，处理好发展、调整与
战略转型的关系，积极推进预算目标的贯彻落实，为实现公司整体战略目标继续努力进取。
具体措施如下：
1、继续推进内部控制规范的实施，做好内部控制制度的评价。重视审计工作，根据
经济目标和经济责任，利用外部审计和内部审计的督导作用，促进规范化运营，提高科学
化管理水平。
2、进一步加强预算控制，尤其要加强新开网点前期可行性分析中的预算编制和跟踪
分析，以及执行情况的责任落实。
3、继续对标一流企业，寻找差距，积极促进改革和创新，按市场化的原则，继续促
进企业各项资源的优化配置、继续支持各子公司主营业务的发展，坚持科学的、可持续的
发展策略。
4、积极开展增收节支，从内部挖潜和加快有质量的发展两方面着手，有效应对宏观
环境不景气影响，确保公司年度财务预算目标的落实。上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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5、继续推动以财务管理为核心内容的管理链建设。围绕公司整体发展战略，通过管
理技术的不断提升和创新，进一步提高资源配置效率，提升企业发展质量，增强核心竞争
力。
以上报告，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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2009 年度利润分配预案
报告人：财务总监陈冠军
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告2009 年的利润分配预案，请予审议：
根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2009 年
的母公司净利润为122,013,954.25 元，根据公司章程，按净利润10%的比例计提法定盈余
公积金后，本年度确认的可供分配利润为109,812,558.82 元，加上年度剩余的未分配利润
为149,669,452.68 元，减在本年度发生的派发2008 年度现金红利21,459,838.25 元，年末累
计可供分配利润余额为238,022,173.25 元。
董事会建议：按2009 年末公司总股本472,116,442 股为基数，向全体股东按每10 股
派发人民币现金红利（含税）2.00 元，B 股股东红利以美元支付（以股东大会审议通过后
第一个交易日中国人民银行公布的基准汇率折算成美元）。
以上提案，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日
会议文件
之四上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
25
关于修改公司章程的提案
报告人：董事华国平
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告关于修改公司章程的提案，请予审议：
公司2009 年7 月实施了“2008 年度利润分配方案”，其中包含以资本公积金每10
股转增1 股，转增后，公司总股本增加为472,116,442 股，因此拟对《公司章程》的相
关条款作以下修改：
公司章程第六条
原为：公司注册资本为人民币429,196,765 元。
修改为：公司注册资本为人民币472,116,442 元。
以上提案，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日
会议文件
之五上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
26
关于续聘会计师事务所的提案
报告人：财务总监陈冠军
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告关于续聘任会计师事务所的提案，请予审议：
经公司董事会审计委员会的审核同意，公司建议，续聘上海上会会计师事务所有限公
司为本公司2010 年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十七次股
东大会（2009 年年会）结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事
务所有限公司已为公司提供审计服务15 年，具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。
以上提案，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日
会议文件
之六上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
27
关于选举第六届董事会董事的提案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告关于选举第六届董事会董事的提案，请予审议：
鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，由公司股东方董
事会推荐，经公司董事会提名委员会进行任职资格审核，现提名公司第六届董事会董事候
选人名单如下，请予审议：
黄真诚，男，1953 年出生，硕士学历，高级经济师。曾任上海友谊华侨公司办公室
主任，上海友谊商店总经理，上海友谊集团股份有限公司常务副总经理、总经理、董事，
上海友谊（集团）有限公司副董事长，上海百联（集团）有限公司购物中心事业部总经理、
党委书记，上海百联集团股份有限公司董事、总经理、党委书记；兼任：上海友谊复星（控
股）有限公司董事、上海友谊南方商城有限公司董事长、上海虹桥友谊商城有限公司董事
长。
浦静波，男，1961 年出生，硕士学历，高级经济师。现任：百联集团有限公司副总
裁；曾任：上海友谊（集团）有限公司策划部部长、投资部部长、总经理助理，上海友谊
复星（控股）有限公司副总经理，百联集团有限公司总裁助理、投资发展部部长；兼任：
上海友谊复星（控股）有限公司董事，上海百联集团股份有限公司董事，上海物资贸易股
份有限公司董事。
汪龙生，男，1952 年出生，硕士学历，高级经济师。现任：上海友谊集团股份有限
公司董事、总经理；曾任：上海友谊商店古玩分店副经理，上海虹桥友谊商城有限公司总
经理助理，上海友谊华侨股份有限公司副总经理，中华旅游纪念品总公司常务副总经理，
上海装潢总汇副总经理、财务总监，好美家装潢建材有限公司财务总监，联华超市股份有
限公司监事长，上海友谊集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理；兼任：
上海友谊复星（控股）有限公司董事，联华超市股份有限公司监事，好美家装潢建材有限
会议文件
之七上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
28
公司董事，上海友谊南方商城有限公司董事，上海百联西郊购物中心有限公司董事。
华国平，男，1963 年出生，硕士学历，经济师。现任：联华超市股份有限公司董事、
总经理；曾任：香港德信投资咨询公司投资顾问，上海浦东国有资产投资管理公司部门经
理，上海东申经济发展总公司助理总经理，上海实业资产经营有限公司副总经理，上海实
业联合集团股份有限公司副总经理，联华超市股份有限公司副总经理，百联集团有限公司
超商事业部副总经理，百联集团有限公司超商事业部总经理。
吴平，男，1964 年出生，大学学历。现任：上海复星高科技（集团）有限公司董事、
人事行政总经理，上海豫园旅游商城股份有限公司董事长；曾任：上海复星实业股份有限
公司监事长，上海友谊复星（控股）有限公司监事；兼任：上海友谊复星（控股）有限公
司董事。
吕颂宪，男，1954 年出生，本科学历，高级会计师。现任：上海豫园旅游商城股份
有限公司副总裁。
黄真诚、浦静波、华国平、吴平、吕颂宪五位先生未持有本公司股票，汪龙生先生持
有本公司股票4,195 股。黄真诚等六位先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
以上提案，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
29
关于选举第六届董事会独立董事的提案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告关于选举第六届董事会独立董事的提案，请予审议：
鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》以及中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经协商推荐，并与被推荐人确认，公司
董事会提议以下专业人士为公司第六届董事会独立董事候选人，请予审议：
苏勇，男，1955 年出生，经济学博士，教授、博士生导师。现任：复旦大学企业管
理系主任，复旦大学东方管理研究中心副主任，上海市生产力学会副会长。兼任：上工申
贝（集团）股份有限公司独立董事，马鞍山钢铁股份有限公司独立董事，上海宝信软件股
份有限公司独立董事，上海国际机场股份有限公司独立董事。
傅鼎生，男，1953 年出生，法学士，教授，并获仲裁员、律师资格。华东政法大学
教授，《东方法学》期刊主编，中国法学会民法研究会常务理事，上海法学会民法研究会
副总干事，上海仲裁委员会仲裁员，上海中信正义律师事务所律师。兼任：光明乳业股份
有限公司独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事。
潘飞，1956 年出生，管理学博士，教授、博士生导师。现任：上海财经大学会计学
院副院长，美国会计学会会员，中国会计学会和中国会计教授会理事以及上海市成本研究
会副会长，《新会计》特聘编审。兼任：光明乳业股份有限公司独立董事、上海汇丽建材
股份有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事、山东华鲁恒升化工股份有限公
司独立董事。
苏勇等三位先生均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。上述独立董事提名人选已报中国证监会、上海证监局、上海证券交易进
行了任职资格的确定。
以上提案，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日
会议文件
之八上海友谊集团股份有限公司 第十七次股东大会（2009 年年会）文件
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关于选举第六届监事会监事的提案
各位股东：
受公司监事会委托，我向大会报告关于选举第六届监事会监事的提案，请予审议：
鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东方推
荐，协商确定公司第六届监事会候选人名单如下，请予审议：
张子民，男，1953 年出生，研究生学历。现任百联集团有限公司审计中心党支部
书记；曾任上海五金机械总公司工会干事、干部科干事、副科长、科长、党委副书记，
上海工具五金总汇党总支书记兼副总经理，上海五金机械总公司党总支书记兼副经理，
上海友谊置业有限公司党总支书记兼副经理，上海申宏有限公司党委书记兼副总经理，
百联集团有限公司审计中心党支部副书记，波罗的海明珠封闭式股份有限公司人力资
源总监，百联集团有限公司企业文化中心主任、党委办公室副主任。
金婷，女，1963 年出生，大专学历，会计师。现任上海豫园旅游商城股份有限公司
总裁助理。
经联华超市股份有限公司职工代表大会及本公司工会推荐选举道书荣先生为公司第
六届监事会职工代表监事，根据公司章程规定，道书荣先生直接当选第六届监事会职工代
表监事。
道书荣，男，1955 年出生，EMBA 学历。现任联华超市股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席；曾任上钢一厂半连轧工程指挥部科员、团支书、人事处专业干部科
科员，上海益昌薄板有限公司人事主管，联农股份有限公司人事工资主管，上海内外联综
合商社人事部经理，联华超市股份有限公司党办主任、总经理助理、人力资源总部部长、
人事总监、副总经理；兼任百联集团有限公司超商事业部工会主席。
张子民先生、道书荣先生、金婷女士均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上提案，请予审议。
谢谢各位！
2010 年6 月22 日
会议文件
之九
