股票简称：友谊股份 友谊B 股

    证券代码： 600827 900923 编号：临2010-007

    上海友谊集团股份有限公司

    董事会决议公告

    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

    于2010 年6 月22 日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议董事应到9 名，实到

    9 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人

    数的规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

    会议以全部9 票同意表决通过下列决议：

    一、选举黄真诚董事为第六届董事会董事长，选举黄真诚、浦静波、汪龙生、

    华国平、吴平董事为执行董事。

    二、经董事长提名，选举产生第六届董事会各专业委员会组成人员如下：

    战略委员会：由黄真诚、浦静波、汪龙生、吴平、苏勇、傅鼎生、潘飞组成，

    黄真诚为主任；

    战略委员会下设投资评审小组：由浦静波、汪龙生、华国平、吴平、陈冠军

    组成，浦静波为组长；

    审计委员会：由潘飞、苏勇、傅鼎生、汪龙生、吕颂宪组成，潘飞为主任；

    提名委员会：由傅鼎生、苏勇、潘飞、浦静波、吴平组成，傅鼎生为主任；

    薪酬与考核委员会：由苏勇、傅鼎生、潘飞、华国平、吴平组成，苏勇为主

    任。

    三、聘任汪龙生为公司总经理；聘任王家生为副总经理；聘任陈冠军为财务

    总监兼任董事会秘书；聘任屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表。

    特此公告。

    上海友谊集团股份有限公司

    董事会

    2010 年6 月23 日