股票简称：友谊股份 友谊B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临2010-006
上海友谊集团股份有限公司
第十七次股东大会（2009 年年会）决议公告
上海友谊集团股份有限公司第十七次股东大会（2009 年年会）于2010 年6
月22 日在上海锦江小礼堂召开，出席会议的股东及股东代表75 名，代表股份数
182,429,502 股，占公司总股本的38.64%，其中A 股股东及股东代表26 名，代
表股份数170,861,233 股，B 股股东及股东代表49 名，代表股份数11,568,269 股，
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股东及
股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：
一、审议通过了公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》；
同意股份数为182,088,602 股，占出席会议股份数的99.81%，其中B 股股份
数为11,230,590 股，占出席会议B 股股份数的97.08%；反对股份数3,800 股；
弃权股份数337,100 股。
二、审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》；
同意股份数为182,425,702 股，占出席会议股份数的99.99%，其中B 股股份
数为11,567,690 股，占出席会议B 股股份数的99.99%；反对股份数3,800 股；
弃权股份数0 股。
三、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
同意股份数为182,088,602 股，占出席会议股份数的99.81%，其中B 股股份
数为11,230,590 股，占出席会议B 股股份数的97.08%；反对股份数3,800 股；
弃权股份数337,100 股。
四、审议通过了公司《2009 年度利润分配预案》；
同意股份数为182,425,702 股，占出席会议股份数的99.99%，其中B 股股份
数为11,567,690 股，占出席会议B 股股份数的99.99%；反对股份数3,800 股；
弃权股份数0 股。
同意按2009 年末公司总股本472,116,442 股为基数，向全体股东按每10 股派发人民币现金红利2.00 元（含税），B 股股东红利以美元支付（以股东大会审
议通过后第一个交易日中国人民银行公布的基准汇率折算成美元）。
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
同意股份数为182,425,702 股，占出席会议股份数的99.99%，其中B 股股份
数为11,567,690 股，占出席会议B 股股份数的99.99%；反对股份数3,800 股；
弃权股份数0 股。
同意公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币472,116,442 元。
六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
同意股份数为182,425,702 股，占出席会议股份数的99.99%，其中B 股股份
数为11,567,690 股，占出席会议B 股股份数的99.99%；反对股份数3,800 股；
弃权股份数0 股。
同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010 年度会计报表进行
审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十七次股东大会（2009 年年会）结
束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所有限公司具有
从事证券业务资格并符合国家有关规定。
七、审议通过了公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；
选举黄真诚先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数105,300 股；
弃权股份数0 股。
选举浦静波先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
选举汪龙生先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
选举华国平先生为第六届董事会董事同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
选举吴平先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
选举吕颂宪先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
八、审议通过了公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；
选举苏勇先生为第六届董事会独立董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
选举傅鼎生先生为第六届董事会独立董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
选举潘飞先生为第六届董事会独立董事
同意股份数为182,324,202 股，占出席会议股份数的99.94%，其中B 股股份
数为11,466,190 股，占出席会议B 股股份数的99.12%；反对股份数102,498 股；
弃权股份数2,802 股。
九、审议通过了公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。
选举张子民先生为第六届监事会监事
同意股份数为182,043,072 股，占出席会议股份数的99.79%，其中B 股股份
数为11,185,060 股，占出席会议B 股股份数的96.69%；反对股份数383,628 股；
弃权股份数2,802 股。选举金婷女士为第六届监事会监事
同意股份数为182,043,072 股，占出席会议股份数的99.79%，其中B 股股份
数为11,185,060 股，占出席会议B 股股份数的96.69%；反对股份数383,628 股；
弃权股份数2,802 股。
道书荣先生为职工代表监事，根据公司章程规定直接当选第六届监事会监
事。
上海市沪一律师事务所律师吴宝琛、傅霞出席了本次股东大会，并出具了法
律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、主持人的资格、出席人员的资格和
表决程序均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的六项
决议均合法有效。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
股东大会
2010 年6 月23 日
