股票简称：友谊股份    友谊 B 股
证券代码： 600827      900923                                编号：临 2011-007



                        上海友谊集团股份有限公司
                     第六届监事会第四次会议决议公告


    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2011
年 3 月 9 日在上海国际贵都大饭店召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 2 名，
道书荣监事因公未能出席会议，委托张子民监事长出席会议并行使表决权，符合《公
司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长张子
民先生主持。经审议，本次会议表决通过如下的提案：
    一、审议通过了公司 2010 年年度报告正文及摘要；
    二、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
    三、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告；
    四、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
    五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2010 年度审计
费用的提案。
    特此公告。


                                                   上海友谊集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2011 年 3 月 10 日