股票简称：友谊股份    友谊 B 股
证券代码： 600827      900923                                     编号：临 2011-009




                        上海友谊集团股份有限公司
                                  董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
      大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会以通讯方式，以
全部 9 票同意审议通过了以下提案：
    一、审议通过了公司 2011 年第一季度报告；
    二、审议通过了公司《关于修订“董事会秘书工作细则”的提案》。
    特此公告。




                                                        上海友谊集团股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2011 年 4 月 30 日