股票简称：友谊股份    友谊 B 股

证券代码：600827      900923                               编号：临 2011-010



                      上海友谊集团股份有限公司

       关于召开第十八次股东大会（2010 年年会）的公告


    根据上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议的授权，公司决定召开第十八次股东大会（2010 年年会），会议具体事项安
排如下：
    1、会议日期：2011 年 5 月 24 日上午 9：00 时
    2、会议地点：上海锦江小礼堂（上海市茂名南路 59 号）
    3、会议审议事项：
    ⑴、审议公司《2010 年度业务报告和董事会工作报告》；
    ⑵、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
    ⑶、审议公司《2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》；
    ⑷、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
    ⑸、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。
    4、出席会议对象：
    ⑴、2011 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司 A 股股东及 2011 年 5 月 18 日登记在册的本公司 B 股股东（B 股最
后交易日 5 月 13 日）。
    ⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
    5、股东登记时间：
    2011 年 5 月 20 日上午十时至下午四时
    6、参加会议登记办法：
    ⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印
件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司证券事务办公室登记。
    ⑵、股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本
人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司证券事务办公室
登记。授权委托书格式附后。
    ⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
    7、其他事项：
    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
    8、公司办公地址及联系方式：
    公司办公地址：上海市商城路 518 号 10 楼
    联系电话：（021）-58799358，（021）-58883100 转 3012
    传真：（021）-58793834
    邮政编码：200120
    联系人：鲁洁颖、屠晓民
    特此公告。




                                                  上海友谊集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2011 年 5 月 4 日


附：
                           上海友谊集团股份有限公司
                        第十八次股东大会（2010 年年会）
                                  授权委托书


    兹委托              先生（女士）代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第
十八次股东大会（2010 年年会），并行使表决权。


       委托人股东帐号：
       委托人持股数：                      委托日期：
       委托人签名：                        受托人签名：