股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码：600827     900923                                 编号：临 2011-011



                     上海友谊集团股份有限公司

           第十八次股东大会（2010 年年会）决议公告


    上海友谊集团股份有限公司第十八次股东大会（2010 年年会）于 2011 年 5
月 24 日在上海锦江小礼堂召开，出席会议的股东及股东代表 132 名，代表股份
数 193,767,833 股，占公司总股本的 41.04%，其中 A 股股东及股东代表 43 名，
代表股份数 129,646,210 股，B 股股东及股东代表 89 名，代表股份数 64,121,623
股，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股
东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2010 年度业务报告和董事会工作报告》；
    同意股份数为 193,515,500 股，占出席会议股份数的 99.87%，其中 B 股股份
数为 63,870,270 股，占出席会议 B 股股份数的 99.61%；反对股份数 41,516 股；
弃权股份数 210,817 股。

    二、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》；
    同意股份数为 193,515,500 股，占出席会议股份数的 99.87%，其中 B 股股份
数为 63,870,270 股，占出席会议 B 股股份数的 99.61%；反对股份数 41,516 股；
弃权股份数 210,817 股。

    三、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》；
    同意股份数为 193,515,500 股，占出席会议股份数的 99.87%，其中 B 股股份
数为 63,870,270 股，占出席会议 B 股股份数的 99.61%；反对股份数 41,516 股；
弃权股份数 210,817 股。

    四、审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》；
    同意股份数为 193,703,171 股，占出席会议股份数的 99.97%，其中 B 股股份
数为 64,066,770 股，占出席会议 B 股股份数的 99.91 %；反对股份数 53,845 股；
弃权股份数 10,817 股。

    同意 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，尚未分配
的利润用于公司业务发展及以后年度分配。
    五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》。
    同意股份数为 193,715,400 股，占出席会议股份数的 99.97%，其中 B 股股份
数为 64,070,270 股，占出席会议 B 股股份数的 99.92%；反对股份数 41,616 股；
弃权股份数 10,817 股。

    同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度会计报表进行
审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十八次股东大会（2010 年年会）结
束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所有限公司具有
从事证券业务资格并符合国家有关规定。


    上海市沪一律师事务所律师吴宝琛、傅霞出席了本次股东大会，并出具了法
律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、主持人的资格、出席人员的资格和
表决程序均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的五项
决议均合法有效。


    特此公告。




                                                上海友谊集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2011 年 5 月 25 日