股票简称：友谊股份   友谊 B 股
证券代码： 600827     900923                                     编号：临 2011-012



                       上海友谊集团股份有限公司
                                 董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
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    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2011 年 5 月 31
日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 名，实到 9 名。
    经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于与上海百联集团股份有限公司、百联集团有限公司、海
通证券股份有限公司签订并实施〈关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议之
补充协议〉的议案》
    同意公司与上海百联集团股份有限公司（以下简称“百联股份”）、百联集团有
限公司（以下简称“百联集团”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
签署《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议之补充协议》，由海通证券单独
担任本次重大资产重组的收购请求权和现金选择权的提供方，向友谊股份和百联股
份的异议股东提供收购请求权和现金选择权。百联集团不再担任本次重大资产重组
的收购请求权和现金选择权的提供方。原百联集团享受的权利义务由海通证券承担
及享有，其中友谊股份 B 股异议股东收购请求权的提供方由海通证券指定的全资子
公司海通国际控股有限公司（注册于香港特别行政区）担任。
    （表决结果：由于存在关联关系，关联董事 6 人回避表决，非关联董事以同意
票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过本提案。）
    特此公告


                                                       上海友谊集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                  2011 年 6 月 1 日