股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码： 600827     900923                                 编号：临 2011-035




                        上海友谊集团股份有限公司

                                 监事会决议公告


    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2011 年 9 月 27
日以通讯方式召开会议，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
    二、审议通过了公司《关于调整、提名增补第六届监事会监事的提案》；
    因工作变动原因，公司监事长张子民先生辞去公司监事、监事长职务，监事金婷
女士辞去公司监事职务，职工代表监事道书荣先生辞去公司职工代表监事职务。
    经公司股东方推荐，拟提名增补黄真诚先生、陈建军先生、陶清女士为公司第六
届监事会监事候选人，提请公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。
    经公司职工代表大会民主推举，增补邵开平先生、黄洪声先生为公司第六届监事
会职工代表监事，根据公司章程规定，邵开平先生、黄洪声先生直接当选第六届监事
会职工代表监事。
    三、审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的提案》。
    同意改聘立信会计师事务所为本公司 2011 年度会计报表进行审计的会计师事务
所，聘期一年。提请公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                                     上海友谊集团股份有限公司
                                                                    监   事   会
                                                             2011 年 9 月 29 日
附：监事候选人简历：
    黄真诚，男，1953 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任：上海友谊集团股份
有限公司董事长；曾任上海友谊华侨公司办公室主任，上海友谊商店总经理，上海友
谊集团股份有限公司常务副总经理、总经理、董事，上海友谊（集团）有限公司副董
事长，上海百联（集团）有限公司购物中心事业部总经理、党委书记，上海百联集团
股份有限公司董事、总经理、党委书记；兼任上海友谊复星（控股）有限公司董事，
上海友谊南方商城有限公司董事长，上海虹桥友谊商城有限公司董事长。
    陈建军，男，1957 年出生，大学本科，高级经济师。现任：联华超市股份有限公
司监事长、党委书记；曾任：上海市商业一局组织处副处长，上海华联（集团）有限
公司人事部副经理、经理、总经理助理、副总经理，百联集团有限公司企业清理中心
主任、党总支书记；兼任：百联集团有限公司超商事业部党委书记、纪委书记。
    陶清，女，1965 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司监事、
审计中心主任；曾任：上海新华联大厦有限公司财务部经理，上海华联商厦股份有限
公司财务部副经理、经理，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司
审计中心主任助理、副主任。

   职工代表监事简历：
    邵开平，男，1956 年出生，大专，高级经营师。现任：上海市第一百货商店一楼
商场，多次获上海市劳动模范、全国劳动模范称号，获全国五一劳动奖章；曾任：上
海市公安局消防大队第六支队。
    黄洪声，男，1961 年出生，大专。现任上海普陀友谊商店有限公司营业员，多次
获上海市劳动模范称号，获全国商业服务业优秀个人称号；曾任：上海雨衣厂职工。


    黄真诚先生等五位监事候选人、职工代表监事均未持有本公司股票，均未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。