股票简称：友谊股份 友谊 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2010-036
上海友谊集团股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海友谊集团股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 21 日
上午 9:00 分在上海锦江小礼堂召开。出席会议的股东及股东代表 140 名，代表股份数
916,978,680 股，占公司总股本的 53.24%，其中 A 股股东及股东代表 48 名，代表股份
数 848,510,654 股，B 股股东及股东代表 92 名，代表股份数 68,468,026 股。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长黄真诚先
生主持。
经与会股东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 916,978,680 913,726,363 2,215,786 1,036,531 99.6453%
A 股股东 848,510,654 848,495,573 1,285 13,796 99.9982%
B 股股东 68,468,026 65,230,790 2,214,501 1,022,735 95.2719%
二、审议通过了《关于调整、增补第六届董事会董事的提案》；
1、选举马新生先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 915,935,782 99.8863%
A 股股东 848,497,961 99.9985%
B 股股东 67,437,821 98.4953%
2、选举贺涛先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 915,935,783 99.8863%
A 股股东 848,497,962 99.9985%
B 股股东 67,437,821 98.4953%
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3、选举李国定先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 915,935,784 99.8863%
A 股股东 848,497,963 99.9985%
B 股股东 67,437,821 98.4953%
4、选举王逢祥先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 915,937,467 99.8865%
A 股股东 848,499,646 99.9987%
B 股股东 67,437,821 98.4953%
5、选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 915,921,335 99.8847%
A 股股东 848,482,980 99.9967%
B 股股东 67,438,355 98.4961%
6、选举沈晗耀先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 915,922,269 99.8848%
A 股股东 848,483,824 99.9968%
B 股股东 67,438,445 98.4963%
三、审议通过了《关于调整、增补第六届监事会监事的提案》；
1、选举黄真诚先生为公司第六届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 913,720,170 99.6446%
A 股股东 848,482,980 99.9967%
B 股股东 65,237,190 95.2812%
2、选举陈建军先生为公司第六届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 913,735,152 99.6463%
A 股股东 848,497,962 99.9985%
B 股股东 65,237,190 95.2812%
3、选举陶清女士为公司第六届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 913,736,416 99.6464%
A 股股东 848,499,226 99.9987%
B 股股东 65,237,190 95.2812%
经公司职工代表大会民主推举，邵开平先生、黄洪声先生直接当选为公司第六届
监事会职工代表监事。
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四、审议通过了《关于改聘会计师事务所的提案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 916,978,680 915,933,405 9,354 1,035,921 99.8860%
A 股股东 848,510,654 848,495,584 1,305 13,765 99.9982%
B 股股东 68,468,026 67,437,821 8,049 1,022,156 98.4953%
同意改聘立信会计师事务所为本公司 2011 年度会计报表进行审计的会计师事务
所，聘期自本次股东大会批准之日起至下次股东大会召开之日止。
上海市沪一律师事务所吴玉琛律师、傅霞律师出席了本次股东大会，并出具了法
律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、股东大会的召集人和主持人的资格、出
席人员的资格和表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通
过的四项决议均合法有效。
备查文件目录
1、上海友谊集团股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议
2、上海市沪一律师事务所《关于上海友谊集团股份有限公司 2011 年度第一次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
2011 年 10 月 22 日
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