股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码： 600827     900923                               编号：临 2011-037



                       上海友谊集团股份有限公司
                     第六届董事会第六次会议决议公告

    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2011
年 10 月 21 日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议董事应到 13 名，实到 12 名，浦
静波董事因公未能出席会议，委托汪龙生董事出席会议并行使表决权，符合《中华人
民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定，公司监事及高
级管理人员列席本次会议。
    会议以全部 13 票同意审议通过了以下决议：
    一、选举马新生董事为第六届董事会董事长。
    二、选举贺涛董事为第六届董事会副董事长。
    三、审议通过了关于调整第六届董事会专业委员会成员的提案。
    董事会战略委员会由马新生、贺涛、浦静波、李国定、苏勇、潘飞、沈晗耀组成，
马新生为主任；
    战略委员会下设投资评审小组，由浦静波、李国定、华国平、吴平、陈冠军组成，
浦静波为组长；
    董事会审计委员会由潘飞、苏勇、曹惠民、华国平、吴平组成，潘飞为主任；
    审计委员会下设审计工作小组，由潘飞、陈冠军、董小春、王咏梅、石明红组成，
潘飞为组长
    董事会提名委员会由傅鼎生、潘飞、沈晗耀、马新生、贺涛组成，傅鼎生为主任；
    董事会薪酬与考核委员会由苏勇、傅鼎生、曹惠民、王逢祥、华国平组成，苏勇
为主任。
    四、审议通过了关于调整公司高级管理人员的提案。
    聘任李国定为公司总经理；聘任钱建强、祁月红为公司副总经理；聘任董小春为
公司财务总监；聘任陈冠军为公司董事会秘书；聘任冯力、吕克雄为公司总经理助理。
    特此公告。


                                               上海友谊集团股份有限公司董事会
                                                           2011 年 10 月 22 日
附：高级管理人员简历：
    李国定，男，1955 年出生，大专，高级经济师。现任：原上海百联集团股份有限
公司董事、党委副书记、总经理；曾任：上海华联商厦经理、总经理助理，新华联大
厦总经理，上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理，
一百集团有限公司百货事业部总经理，百联集团有限公司百货事业部副总经理，上海
百联集团股份有限公司副总经理。
    钱建强，男，1961 年出生，研究生，高级经济师、政工师；现任原上海百联集团
股份有限公司副总经理；曾任上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，上海百联集
团股份有限公司总经理助理。
    祁月红，女，1970 年出生，大学本科；现任原上海百联集团股份有限公司副总经
理；曾任东方商厦有限公司副总经理，长沙百联东方商厦有限公司总经理，上海新华
联大厦有限公司总经理、党总支书记，上海百联西郊购物中心有限公司总经理、党总
支书记。
   董小春，男，1964 年出生，研究生，高级会计师；现任原上海百联集团股份有限
公司财务总监、董事会秘书；曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，
百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司董事会秘书。
    陈冠军，男，1961 年出生，大学本科，高级会计师。现任：上海友谊集团股份有
限公司财务总监兼董事会秘书；曾任：上海百货公司针棉织品批发部副主任，上海针
织品批发公司财务科副科长，上海市商业一局财务处副主任科员、主任科员，上海时
运物业集团公司财务部经理，华联集团有限公司财务部副经理、资产部经理，上海华
联商厦股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海百联集团股份有限公司董事会秘书，
中国百联香港有限公司投资总监。

    吕克雄，男，1955 年出生，大专；现任原上海百联集团股份有限公司总经理助理；
曾任上海华侨商店总经理、书记，成都申诚友谊百货有限公司总经理、书记，上海百
联集团股份有限公司投资发展总部总经理。
    冯力，女，1972 年出生，研究生；现任原上海百联集团股份有限公司总经理助理；
曾任东方商厦人力资源部经理，一百集团百货事业部人力资源部经理，百联集团百货
事业部人力资源部经理，上海百联集团股份有限公司人力资源总部总经理。