股票简称：友谊股份    友谊 B 股

证券代码： 600827        900923                                      编号：临 2011-043




               上海友谊集团股份有限公司关于投资筹建
                      南京百联奥特莱斯广场项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     重要内容提示：

    ●对外投资内容：公司拟与南京威人投资管理有限公司共同成立合资公司，并筹建南京百联

奥特莱斯广场项目。

    ●本次对外投资不构成关联交易。

    ●本次对外投资符合公司奥特莱斯经营业态的发展战略，促进奥特莱斯经营业态的连锁化、规

模化发展。



    一、 对外投资概述

    1、 公司拟与南京威人投资管理有限公司共同成立合资公司，并筹建南京百联奥特莱斯广场项

目。合资公司名称为“南京百联奥特莱斯广场有限公司”（暂定名），公司注册资本为现金人民币

10,000 万元，出资比例为本公司出资 7,500 万元，占 75%的公司股权；南京威人投资管理有限公司

出资 2,500 万元 ，占 25%的公司股权。

    南京百联奥特莱斯广场项目位于南京市江宁区汤山新城核心区汤铜路新宁杭公路交叉口，地块

面积约 233 亩，本项目规划总建筑面积约为 140,000 平方米。由合资公司负责投资购地、建设本项

目，并在项目建成后负责经营管理。

    2、公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事

13 名，实到董事 13 名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议经审议一致通过《关于组建南京百联奥特莱斯广场有限公司并筹建南京百联奥特莱斯广场项目

的议案》。本次对外投资不构成关联交易。

    二、投资协议主体基本情况

    企业名称：南京威人投资管理有限公司

    注册地址：南京市江宁区汤山街道延祥路汤山雅居东苑 B 区 18 栋

                                           1
    注册资本： 3000 万元人民币

    法人代表：林子杰

    企业类型：有限公司（自然人控股）

    经营范围：一般经营项目：房产信息咨询、财务咨询、投资咨询、理财咨询、投资管理咨询、

企业营销咨询；汽车租赁、汽车投资咨询；装修工程设计；项目投资咨询；建筑工程管理。

    三、投资标的基本情况

    1、 合资公司名称为“南京百联奥特莱斯广场有限公司”（暂定名），公司注册资本初步为现金
人民币 10,000 万元，出资比例为本公司出资 7,500 万元，占 75%的公司股权；南京威人投资管理有
限公司出资 2,500 万元 ，占 25%的公司股权。合资公司经营年限 40 年。合资公司的经营范围暂定
为：日用百货、五金交电、针纺织品、建筑装潢材料、文化办公用品、劳防用品、工艺礼品、家具、
仪器仪表、汽车配件、通信设备及相关产品、电子产品、服装鞋帽、皮革制品、家居用品、体育用
品、家用电器、金银饰品、珠宝、预包装食品、瓶装酒（零售）、卷烟及雪茄烟（零售）、图书报刊
及电子出版物（零售）、音像制品（零售）、电子商务、汽车销售、商务信息咨询（除经纪）、房屋
租赁、停车场（库）（涉及行政许可的，凭许可证经营），最终以公司登记机关登记备案的为准。
    2、合资公司运作实行董事会领导下的总经理负责制，南京百联奥特莱斯广场项目拟于 2013 年

年底对外进行试营业。

    3、 本项目总投资估算前期总计需要投入96,836万元。


    四、 对外投资合同的主要内容
    1.合资公司的注册资本为人民币壹亿元（RMB10,000 万元），本公司和南京威人投资管理有限

公司均以现金出资。

    2.合资公司的经营期限为 40 年。



    五、对外投资对上市公司的影响

    本项目的发展符合公司奥特莱斯经营业态的发展战略，促进奥特莱斯经营业态的连锁化、规模

化发展。本项目经营预测各项财务指标良好，具有较好的经营和投资效益。



    六、备查文件

    公司第六届董事会第八次会议决议；



    特此公告。



                                            2
    上海友谊集团股份有限公司

                  董   事 会

           2011 年 12 月 20 日




3