股票简称：友谊股份     友谊 B 股

证券代码： 600827        900923                                       编号：临 2012-003

                          上海友谊集团股份有限公司
                     第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 5

日下午 13:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，公司监事列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

    一、《关于与上海百联集团资产经营管理有限公司签订股权托管协议的议案》；

    具体内容详见公司 2012 年 3 月 7 日披露的编号为“临 2012-004”公告《上海友谊集团股份有

限公司关于股权托管的关联交易公告》。

    关联方董事马新生先生、贺涛先生、浦静波先生、汪龙生先生和吴平先生在董事会会议上回避

并不参与此议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对《关于与上海百

联集团资产经营管理有限公司签订股权托管协议的议案》表示同意并发表独立意见。

    二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    陈冠军先生因工作调动，不再担任董事会秘书职务，公司董事会对陈冠军先生在任期间的工作

表示感谢。董事会拟聘任董小春先生为公司董事会秘书（简历附后），任期为自本次董事会审议通

过之日起，至本届董事会届满之日止。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对《关于聘任公司

董事会秘书的议案》表示同意并发表独立意见。

    特此公告。

    附：董小春先生简历

    董小春，男，1964 年出生，研究生，高级会计师；现任上海友谊集团股份有限公司财务总监；

曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集团有限公司百货事业部财务总监，

上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

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    上海友谊集团股份有限公司

                  董   事 会

             2012 年 3 月 7 日




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