股票简称：友谊股份     友谊 B 股

证券代码： 600827           900923                                    编号：临 2012-005




                             上海友谊集团股份有限公司
                     第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
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    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2012 年 3 月

28 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，公司监事列席了会

议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
    一、《上海友谊集团股份有限公司内控规范实施工作方案》（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



    特此公告。



                                                                上海友谊集团股份有限公司

                                                                               董   事 会

                                                                         2012 年 3 月 29 日




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