股票简称：友谊股份     友谊 B 股

证券代码： 600827         900923                                         编号：临 2012-009

                            上海友谊集团股份有限公司
                       第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第六届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 12 日下午 17：00 在上海雅居乐万豪酒店五楼

会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议经审议一致通过以下议案：

         一、《公司 2011 年度监事会工作报告》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    二、《公司 2011 年度报告正文及摘要》；

    监事会各成员一致认为公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现

参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、《关于公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    四、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    五、《关于公司拟发行不超过人民币 20 亿元短期融资券的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    六、《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    七、修订《监事会议事规则》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    审议通过的上述一至三项、五至七项事项尚需提交公司 2011 年度股东大会审议表决通过方可

实施。
    特此公告。                                            上海友谊集团股份有限公司监事会

                                                                    2012 年 4 月 14 日

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